🇺🇦 БЕБ викрило масштабну схему відмивання через крипту на 5 млрд грн

В Україні викрили організовану групу, яка відмивала кошти від онлайн-казино через криптовалюти та стейблкоїни.
💰 Загальний обсяг — понад 5 млрд грн (~$114 млн)

🤔 Як працювала схема:
💬 кошти проходили через компанію в Естонії
💬 розподілялись між нерезидентами
💬 частина переводилась у юрисдикцію Кюрасао для приховування походження
💬далі криптоактиви конвертували та вводили в легальний обіг

👥 У справі:
➖ 10 осіб (громадяни України та РФ)
➖ усім уже повідомлено про підозру

INFO💻 CHAT