🇰🇿 У Казахстані влаштували масштабне «чистилище» крипторинку

🗣 Агентство фінансового моніторингу (АФМ) закрило 130 нелегальних криптобірж, через які відмивалися злочинні доходи — вилучено криптовалюту на $16,7 млн.

🗣 За законом у країні можуть працювати лише біржі, ліцензовані Astana Financial Services Authority (AFSA). Усі інші — поза законом.

🗣 Влада також посилює боротьбу з обналом і тіньовими схемами:
➖ Виявлено 81 підпільну групу з оборотом понад $43 млн.
➖ За рік через банкомати обналичено $24 млрд.
➖ Вводяться нові правила — тепер при поповненні картки понад 500 000 тенге потрібно вказати ІІН і підтвердити операцію через додаток.

🗣 Готуються зміни до законодавства проти фірм-одноденок: уже ліквідовано 3600 фіктивних компаній, пов’язаних із шахрайськими операціями на 280 млрд тенге ($511 млн).

📉 Казахстан активно «зачищає» фінансовий сектор, і крипта — не виняток.

INFO💻 CHAT