Более подробно.
Вчера мне пришел депозит от клиента, кому интересно вот txid:
e8eb6839465a528415d29b51f1c786eb1a5b5bfdc594b3dee5c0399b00ff6795

После чего данный депозит байбит пометил как "сомнительного происхождения" и запросил у меня много всяких данных. И на время выяснения заблочил мне весь аккаунт на 20к$.
И если честно очень не удобно сидеть и без байбита и без 20к в обороте 🌚

Плохие новости в том, что подобные случаи могут решаться как за неделю, так и длится месяцами.
Хорошие новости в том, что все пишут, что деньги мне в итоге вернут, в худшем случае останусь без байбита.