16 Ноября 2021 года на канале ТопТрейдерс выложили запись голосового чата с представителем Binance: https://t.me/toptradingview/8003

Вот краткая выжимка самых интересных с точки зрения безопасности моментов:

- принятие крипты не может быть при полном криптоанархизме
- крипторынок будет вынужден соблюдать регулирования
- во всех кошельках (Метамаск и т.д.) будет нужно пройти верификацию
- по налогам вопросов больше чем ответов - регуляторы не определились как действовать
- налогообложение будет и надо привыкнуть к мысли что их придётся платить
- всё сложнее и сложнее будет найти юрисдикцию, где будет не нужно платить налоги
- в 2022м году будут подвижки в плане налогов (РФ), мы даём налоговые акты
- не отправляют сразу информацию о вводах, однако в рамках запросов информация органам предоставляется
- если в РФ запретят Binance, мы всегда даём возможность пользователям вывести средства, недели-месяцы (была история с Республикой Беларусь)
- мы вынуждены вводить более жесткие требования KYC/AML из-за регуляторов, неверифицированным запрещено торговать и т.д.
- есть своя система безопасности, аккаунты могут блокироваться за определённое поведение
- есть определённые адреса, после ввода/вывода на которые аккаунт может блокироваться (Darkweb, Hydra и т.п.)
- мы против использования криптовалют в наркоторговле, преступлениях и т.д.
- если человек купил в обменнике крипту, которая оказалась грязной по мнению Бинанс, завёл её на биржу, аккаунт заблочили, ему нужно обратиться в поддержку, Бинанс запросит доп. информацию - откуда данные средства и т.п.
- Бинанс ставит очень жёсткие требования относительно того откуда эта крипта и куда её выводят
- у регуляторов есть софт анализа блокчейна, оценки транзакций и могут обратиться с запросом на биржу, видя подозрительные транзакции (по мнению регуляторов)
- регуляторы будут более пристально смотреть на DeFi протоколы, уже есть инфа по расследованию по Uniswap

#defi #bsc