🇷🇺 Кремлівська платіжна мережа провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки за фальшивими документами

🖥 Повʼязана з кремлем фінтех-компанія A7 за допомогою фіктивних фірм і підроблених документів провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, обходячи західні санкції, пише Financial Times.

🔎 Журналісти FT отримали витік внутрішніх документів A7. Компанію наприкінці 2024 року створили за підтримки підсанкційного Промсвязьбанку та молдовського олігарха Ілана Шора.

👀 Мережа використовувала понад сотню компаній-прокладок, зокрема в ОАЕ, Гонконзі, Великій Британії та Угорщині. Для платежів готували фальшиві інвойси й печатки, а також змінювали митні коди, щоб приховати справжній зміст операцій.

📌 Через схему оплачували товари, повʼязані з війною, та закупівлі для російських силових структур. Спочатку A7 переказувала кошти через Киргизстан, а після посилення контролю змістила частину операцій до ОАЕ.

ℹ️ У платежах фігурували Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan і First Abu Dhabi Bank. За даними FT, більшість банків згодом закрили повʼязані з A7 рахунки та заявили про дотримання санкційних вимог.

Мапа🛑Блог🛑Написати нам🛑 ЗСУHelp🛑Підтримати нас