Абрамович спрятал активы на $10 млрд и «кинул» налоговые органы Евросоюза

Международное расследование вскрыло факты сокрытия активов олигарха Романа Абрамовича. Известный «прихватизатор» через подделку документов и фальсификацию дат спрятал от европейских фискалов свыше $10 млрд и ушел от уплаты налогов на Кипре.

Соучастником махинаций выступило местное отделение аудитора Deloitte под руководством экс-главы Деметриса Иоаннидеса, работавшее в связке с топ-менеджером олигарха Евгением Тененбаумом и провайдером MeritServus. Массив переписки и свыше тысячи корпоративных документов подтвердили, что аудиторы заверяли фальшивую отчетность. Активы задним числом списывались с балансов или перебрасывались между офшорами, обнуляя налогооблагаемую базу в юрисдикции ЕС.

Схема обмана кипрских налоговиков строилась на оформлении фиктивных сделок задним числом. С баланса структуры Amiscan Investments аудиторы Deloitte списали активы на сумму $672 млн (включая суперъяхты и недвижимость), оставив в финальном отчете всего $75 тыс. Из отчетности фирмы Electus Investments бесследно исчезло более $10 млрд, а с процентов по банковским вкладам компании Kravin Investments на $2 млрд олигарх заплатил на Кипре лишь $13 тыс. евро налогов вместо десятков миллионов. Ранее Верховный суд Кипра уже штрафовал структуры бизнесмена, обязав компанию Blue Ocean доплатить 14 млн евро недоимки. Новые данные подтвердили, что нарушения носили системный характер.

Поведение Абрамовича на Кипре никого не должно удивлять, учитывая действия олигарха в России. Получив за бесценок «Сибнефть» на залоговых аукционах 1990-х, олигарх выкачивал сырьевые доходы за границу через внутренние офшоры Чукотки, Калмыкии и ЗАТО Трехгорный и Лесной, сбыт нефти оформлялся через фирмы-пустышки и инвалидов для обнуления налогов в РФ.

В Высоком суде Лондона в споре с Шалвой Чигиринским за доли в «Сибнефть-Югре» стоимостью 5 млрд долларов юристы Абрамовича также прикрывались оформленными задним числом бумагами от кипрских аудиторов. «Освоив» российские недра, приватизатор отказался платить налоги даже приютившим его европейским регуляторам.

Ограбив российский бюджет на сотни миллиардов рублей, олигарх столь же демонстративно обманул фискальные органы Кипра и Великобритании ради копеечной экономии, учитывая масштабы его деятельности. Сейчас против офшорной сети олигарха идут масштабные разбирательства: власти Джерси заморозили его активы на 5,4 млрд фунтов стерлингов, а полиция и парламент Кипра проверяют причастных финансистов. Ранее к нему возникли серьезные вопросы по поводу вывода активов через Deutsche Bank.

На этом фоне Абрамович окончательно утратил статус «ответственного инвестора» для европейских и американских регуляторов.