Новое уголовное дело против владельцев «Металлокомплект-М»: расследуются валютные операции и вывод средств

Возбуждено новое уголовное дело в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М», граждан Кипра Александра  и Марины Рубцовых. В центре расследования находятся валютные операции по переводу денежных средств за рубеж на недостоверных основаниях, а также предполагаемые хищение банковских кредитов  и последующая легализация средств. Александр и Марина Рубцовы привлекли к реализации схемы  кубанского бизнесмена Шалву Гибрадзе (Гию) и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского). Утверждается, что именно они предложили использовать упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами».

Денежные средства под видом оплаты металлопродукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», которые связывают с Шалвой Гибрадзе. Затем часть средств, как утверждается, обналичивалась под видом закупки металлолома, а оставшаяся часть по подложным документам выводилась в Грузию с последующим размещением на банковских счетах на Кипре. Для маскировки финансовых операций участники схемы инициировали судебные разбирательства между подконтрольными структурами, создавая видимость неисполнения обязательств по коммерческим договорам.

По имеющейся информации, легализацией денежных средств на Кипре занимается Егор Рубцов. В сентябре 2025 года он вышел из состава всех российских компаний семейного клана, что, как предполагается, было сделано для введения в заблуждение европейских властей. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства движения денежных средств из российских банков, включая государственный банк ДОМ. РФ, а также проверяют законность проведенных финансовых операций.