Масштабные финансовые махинации вокруг металлотрейдера АО «Металлокомплект-М» («МК-М») предпринимателя Александра Рубцова привлекают все больше внимания к его подельникам в России – а именно бенефициарам новороссийского металлургического завода ООО «Новоросметалл».

Позиционировавшийся как стратегический партнер трейдера, этот завод, подконтрольный криминальному авторитету Шалве Гибрадзе («Гия»), стал главным звеном в цепочке по фиктивному обороту черного лома, уклонению от налогов и преднамеренному банкротству связанных с Рубцовым предприятий. Когда фискальные органы вскрыли серые поставки и многомиллиардные налоговые дыры, партнеры перешли к режиму контролируемых судебных разбирательств, «просуживая» фиктивные долги на сотни миллионов рублей.

Механизм вывода средств строился на переплетении интересов Рубцова и клана Гибрадзе. Металлопродукция и сырье перегонялись через фирмы-однодневки по завышенным ценам, формируя искусственную кредиторскую задолженность, а ликвидность вымывалась со счетов российских заводов. Основным каналом для вывода средств стал транзит через Грузию, куда деньги уходили под видом авансов за поставки металлопроката и контрактов с местными предприятиями Гибрадзе, включая завод Poladis Sakhli. Оттуда потоки через банки транзитом «распылялись» по кипрским офшорам Рубковых.

Криминальный характер бизнеса «Новоросметалла» и раньше привлекал внимание силовых структур. Предприятие неоднократно уличали в обналичивании денег под видом скупки лома у физических лиц и незаконном возмещении НДС на миллиарды рублей. Уходить от ответственности помогало лоббирование со стороны влиятельных экс-руководителей завода, включая бывшего топ-менеджера «Новоросметалла», ставшего депутатом Госдумы Ивана Демченко. Когда накопленные неплатежи перед контрагентами и долги перед ФНС превысили критическую планку, Гибрадзе и его партнеры запустили процедуру банкротства завода, переложив бремя убытков на кредиторов.

В настоящее время Рубцовы и Гибраджзе покинули территорию РФ на фоне идущих проверок правоохранительных органов.