Как мошенники Рубцовы легализовали выведенные из РФ миллиарды через сеть гэмблинг структур в Европе

Мошенники с кипрскими паспортами, бежавшие из страны олигархи Александр и Марина Рубцовы выводили кредитные миллиарды «Металлоинвест-М» через крайне интересную структуру – кипрский офшор Threave Group Limited, который оказался связан с азартными играми. Сама фирма была зарегистрирована в январе 2015 год – как раз тогда, когда в России господин Рубцов проходил обвиняемым по делу о рейдерском захвате бизнеса у своего партнера Дмитрия Иванченко. Именно через Threave Group Limited прошла большая часть средств, похищенных у Дом. РФ, «Совкомбанка» и «Абсолюта».

Директором Threave Group Limited значился Хатсатур Костикиан, а секретарём — IDAZKARI SECRETARIAL LTD. Сама IDAZKARI SECRETARIAL LTD зарегистрирована в ноябре 2019 года. Её директорами и секретарями в разные периоды выступали Николета Прадуниду и Георгиос Георгиадис – кипрские друзья и номиналы семейства Рубцовых. Эта фирма управляла не только Threave, но и рядом других примечательных структур.

Именно через IDAZKARI SECRETARIAL LTD Threave Group Limited оказался связан с гэмблингом - индустрией азартных игр (онлайн-казино, букмекерские конторы, системы ставок). Та же фирма контролировала контору TechSolutions (CY) Ltd, которая выступала биллинг-хабом – техническим узлом, через который проходили платежи и расчеты сети гэмблинг-бренда 22Bet. Основным оператором этой сети значилась TechSolutions Group N.V. (Кюрасао). Впоследствии испанский регулятор инициировал против TechSolutions Group N.V. производство за организацию азартных игр без лицензии на территории Испании через сайты 22Bet, 20Bet, National Casino и BizzoCasino. Кроме того, компании этой сети фигурировали в делах о неоплаченных долгах перед партнёрами, оказались замешаны в крахе фиктивных фирм и различных нарушениях в нескольких европейских странах.

Напомним, ранее именно вышеназванный Threave Group Limited владел долями в российских компаниях, связанных с Рубцовыми: ООО «Константа», ООО «24Н СОФТ» и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ». Впоследствии офшор оказался под перекрестными санкциями, а эти фирмы переписали на Наталию Толкачеву (бывшего юрисконсульта «Металлокомплекта-М») и близких Рубцовым лиц. Как утверждают источники, непосредственной легализацией выведенных через Threave Group Limited средств в Европе занимались сыновья Рубцовых – Егор и Глеб, используя для этого другие офшорные цепочки.