Махинатор с кипрским паспортом Александр Рубцов не очень-то боится претензий российских правоохранителей, о которых мы сообщали ранее. Ведь он вместе со всей семьей давно покинул Россию. Тем более, его уверенность в своей безнаказанности подкрепляется прошлым опытом успешного «закрытия» уголовного дела.

В сентябре 2013 года МВД РФ возбудило в отношении бенефициара «Металлокомплекта-М» производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики задержали и отправили Рубцова в СИЗО по обвинению в попытке рейдерского захвата ООО «ТехИнвестСтрой» и имущественного комплекса Каширского завода стали с покрытием стоимостью свыше 3,5 млрд рублей через офшоры Catton Ltd (Британские Виргинские Острова) и Gastobravo Ltd (Кипр). Однако в январе 2019 года, после передачи материалов в ГСУ СКР и активного давления юридического лобби, купленного Рубцовыми, дело против олигарха было прекращено.

Уйдя от ответственности по делу Каширского завода, Рубцов обнаглел и поставил на поток схемы по выкачиванию средств крупных банков через фиктивных контрагентов. В рамках реализации этой модели бенефициары «Металлокомплекта-М» привлекали займы в АО «Сургутнефтегазбанк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Совкомбанк» и «Абсолют Банке» якобы под пополнение оборотных средств для закупки металлопроката. Полученные деньги через вексельные схемы и фиктивные договоры с участием экс-директора трейдера Дмитрия Иванченко переводились на подконтрольные структуры - в частности, ООО «Стальтехно» и ООО «Металл икс», после чего капитал моментально уходил за пределы РФ.

При этом залоговое имущество «Металлокомплекта-М» в виде крупногабаритных металлобаз и складских комплексов оперативно переоформлялось на кипрские офшоры Рубцовых. Параллельно с генерированием искусственных убытков трейдера ликвидность перекачивалась и на счета детей - Егора и Глеба Рубцовых, уже давно получивших гражданство стран Евросоюза. Легализация похищенных средств велась через покупку европейских активов и элитной недвижимости, пока сам «Металлокомплект-М» погружали в процедуру преднамеренного банкротства.

Опустошение «Металлокомплекта-М» и вывод денег через «Стальтехно» и кипрские кубышки оставили российские банки с непогашенными обязательствами более чем на 10 млрд рублей. В результате комбинации государственные и коммерческие организации получили обескровленное юрлицо, а выведенный капитал окончательно осел в европейской юрисдикции.