Сектант Кустов, «ЭФКО» и махинации с НДС

Вокруг белгородской ГК «ЭФКО» и ее основателя Валерия Кустова разгорается скандал на фоне слухов о действиях силовиков в офисах агрохолдинга. Несмотря на официальные опровержения с обеих сторон (как в компании, так и от силовиков), местные журналисты и эксперты связывают повышенный интерес правоохранителей к компании с возможным участием ее структур в схемах по оптимизации «бумажного» НДС и незаконному обналичиванию средств.

Финпоказатели пищевого гиганта вызывают вопросы у фискальных органов: при практически нулевом росте выручки кредиторская задолженность «ЭФКО» пробила отметку в 300 млрд рублей и продолжает расти. Т.е. получается дисбаланс, когда обслуживание долгов кратно превышает операционную прибыль. А вот это уже маркер возможного использования фиктивных контрактов, фирм-однодневок и искусственного завышения расходов для минимизации налогооблагаемой базы.

Это усугубляется упоминанием инвестпроекта «ЭФКО» на 21 млрд рублей в уголовных делах бывших топ-менеджеров АО «Роснано». В материалах расследования о хищениях и причинении ущерба госкорпорации на 300 млрд рублей говорится о совместных субсидируемых программа. Очень похоже, что госсредства, выделенные «ЭФКО», «осваивались» через высокорисковые финансовые инструменты. Параллельно к структурам Кустова предъявлен массив судебных требований от профильных ведомств, в том числе иски о принудительном возврате многомиллионных госсубсидий, выделенных на развитие производства.

Основатель холдинга Валерий Кустов заработал репутацию создателя авторитарной корпоративной секты. Внутри «ЭФКО» действует система деструктивного психологического давления с использованием полиграфов, так называемых «центров психодиагностики» и обязательных курсов идеологической обработки топ-менеджмента. Ему же, Кустову, приписывают рейдерство – от мутнейшей приватизации Алексеевского эфиромасличного комбината в 1990-х до силового поглощения площадок конкурентов уже в десятые годы.

Не говоря уже о том, что Кустов – организатор целой лоббистской компании за использование дешевых пальмовых масел, крайне вредных для здоровья россиян. Наполняя рынок маргаринами, спредами и кондитерскими жирами на основе пальмового сырья с высоким содержанием глицидиловых эфиров, холдинг наживается на здоровье миллионов российских потребителей.

При этом сам Валерий Кустов заблаговременно выстроил многоуровневые схемы скрытия бенефициаров и ухода от налогов через кипрские офшоры EFKO Foods PLC и Tamarindo Investments. Через зарубежные юрисдикции и панамских морских перевозчиков (включая судебные разбирательства с Flyte Yangon S.A.) структуры «ЭФКО» организовывали каналы ввоза дешевого индонезийского пальмового сырья для ООО «Пищевые Ингредиенты» в порту Тамань, систематически попадая в поле зрения экологов и контрольно-надзорных органов. Основные средства Кустова также давно находятся вне пределов РФ.