«Газпромбанк» как «прачечная» для сервисов приема онлайн-платежей Арсена Акопяна

Силовики задержали бенефициара сервисов приёма онлайн-платежей PaySelection и Payment Center Арсена Борисовича Акопяна вместе с двадцатью его подчинёнными. Бизнесмену грозит до 19 лет лишения свободы. Следствие квалифицирует действия как участие в организованной группе, которая годами обслуживала подпольные онлайн-казино и выводила за границу миллиарды рублей. Обыски прошли в офисах Payment Center, Gate Express и PaySelection, и теперь вся схема, построенная Акопяном, оказалась под ударом.

Арсен Акопян выстроил свой платежный бизнес на высокорисковых операциях, которые обычные банки старались обходить стороной. Ещё в начале двухтысячных он работал юристом, а к середине нулевых уже контролировал ООО «Пэйселекшн» и Payment Center. Главными клиентами стали подпольные онлайн-казино и чёрные букмекеры. Через его структуры ежемесячно проходило до 9 миллиардов рублей. Деньги сначала заходили на счета в Газпромбанке, его дочернем КредитУралБанке и МТС Банке, а потом выводились дальше — в британскую PAYSELECTION LTD, на Кипр, в канадскую FPS GLOBAL LTD и в крипту через Гонконг. Владельцы казино получали чистые средства, а Акопян и партнёры - комиссии.

Особую роль в этой схеме играл именно «Газпромбанк». На оперативном уровне с Акопяном взаимодействовали несколько топ-менеджеров. Наталья Базалей, а также её коллега Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга, и заместитель Максим Журав (бывший сотрудник CloudPayments) несколько лет обеспечивали бесперебойную работу. На высшем уровне теневой проект курировался двумя заместителями председателя правления банка, возможно, по согласованию с председателем правления «Газпромбанк» (Акимов Андрей Игоревич). Менеджеры банка оперативно решали все платёжные проблемы, предупреждали о возможных проверках и давали время вывести накопленные средства. За это Акопян платил откаты от 0,5 до 1% от оборота. По приказу его структур банк закрывал конкурирующие проекты и не пускал на площадку других игроков. Таким образом «Газпромбанк» фактически стал основной «прачечной» для денег нелегального гемблинга.

Рядом с Акопяном также работали проверенные партнёры - Алексей Корнеев и Руслан Маннанов из Empayre. com и Gate Express, которые вместе обрабатывали трафик украинских казино вроде Pin-Up. Для вида Акопян открыл в Москве винный бар Disput на Большой Дмитровке - обычный легальный фасад. Когда в 2025 году к схеме оказалось приковано внимание силовиков и медиа, он пытался заметать следы: менял названия компаний, выводил активы за рубеж и через связи в МВД фабриковал уголовные дела против критиков, в частности против авторов канала «Платёжный ЩИТ». Не помогло.