Против лома: как Ротенберги наживаются на чермете

Братья-олигархи Аркадий и Борис Ротенберги вместе со своим ближайшим окружением выстроили одну из самых крупных схем по заработку на ломе черных металлов. Суть в том, что сотни тысяч тонн лома прогоняют через цепочку аффилированных компаний, чтобы скрыть реальную закупочную цену, размыть прибыль и минимизировать налоги. Лом собирают в регионах, затем несколько раз перепродают внутри группы по искусственно завышенным ценам, а на выходе он попадает на крупные заводы или уходит на экспорт.

Финальным получателем часто становится «Амурсталь» Павла Бальского — давнего партнера Ротенбергов по СМП-банку и Федерации дзюдо. Вся сеть регулярно обновляется: старые мелкие фирмы ликвидируют, новые регистрируют, чтобы замести следы. Общий оборот только компаний Алексея Золотарева, который держит ключевые активы, в 2024 году достиг около 200 миллиардов рублей.

Главный оператор схемы - группа «Кронос» и «Транслом». «Транслом» раньше принадлежал РЖД, где за имущество отвечал Игорь Ротенберг, сын Аркадия. Его вывели из РЖД и продали «Кроносу» Алексея Золотарева, бывшего партнера Игоря Левитина. Гендиректором «Транслома» много лет остается Сергей Астахов. В 2019 году по указу президента «Транслом» стал единым подрядчиком Минобороны по утилизации лома черных и цветных металлов.

Золотарев держит не только «Кронос», но и связанные структуры: «Трансресурс» (ремонт вагонов и запчастей), «Гермес» (на него записаны десятки региональных заготовителей лома), «Чермет-Сервис» в Екатеринбурге. Параллельно работает второй «Кронос» Олега Панина — учредителя «Ломторга», АО «ЛТ групп» и ООО «СтилТрейд». Панин официально президент группы «Транслом», у него с Золотаревым общая почта, телефоны, адреса и совместный аудит от одной фирмы «КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ». В схеме также участвуют «Восток Холдинг» и другие прокладки.

Яркий пример, как работает цепочка, - ситуация с амурской компанией «МетКом». Ее зарегистрировал в 2019 году Марат Салихов. В сентябре 2020 года гендиректором стал Александр Паршаков, ранее возглавлявший связанную с группой «Металлику» в Петербурге. Сразу после этого активы «МетКома» - лом, ГСМ, материалы - перевели в новую фирму «МетКом Плюс» по заниженным ценам.

В январе 2021 года около тысячи тонн лома ушло «МетКом Плюсу» по цене меньше 8,4 тыс. рублей за тонну. Затем «МетКом Плюс» перепродал этот же лом «Ломторгу» Олега Панина почти за 21 тыс. рублей за тонну, т.е. в 2,5 раза дороже. «Ломторг» сдал его дальше «Амурстальчермету» по 23 тыс. рублей за тонну. «Амурстальчермет» и «АмурСтальПереработка» промежуточные звенья перед «Амурсталью» Павла Бальского. Когда Салихов в январе 2021 года обнаружил вывод активов, он подал иски в суд - в 2024 году сделки признали недействительными. Паршаков потом переписал «МетКом Плюс» на Ивана Клубникова, бывшего сотрудника «Транслома».