Без участі Фінмону проведення настільки масштабної схеми із залученням банківської системи було б абсолютно неможливим, зауважує він.
За версією слідства, людина з Держфінмоніторингу допомогла реалізувати наступну оборудку:
🔹Держфінмоніторинг «клав» свою систему контролю на так зване сервісне обслуговування на заздалегідь узгоджений проміжок часу.
🔹У цей момент фігуранти схеми заводили мільйони гривень на банківські рахунки підставних фірм і перераховували їх за призначенням.
🔹Усі фінансові операції проходили успішно, оскільки ключова система контролю фактично перебувала на обслуговуванні й не фіксувала підозрілі транзакції.
Завдяки такому ручному виводу системи з ладу зловмисники змогли безперешкодно легалізувати величезну суму чорної готівки.
Віцепрезидент УСПП наголосив, що в той час, коли для звичайних людей та дрібного бізнесу в Україні діють суворі обмеження, мільйонні статки невідомого походження проходять крізь систему фінансового моніторингу без жодних перешкод.
«Стільки всього понаписували про корупцію в офісі президента, і жодного разу ніхто не згадав голову Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.
Тому що без цієї святої й незамінної людини та очолюваного нею Держфінмоніторингу було б абсолютно неможливо завести чорну готівку в банківську систему, відмити її та акуратно внести в якості застави. Може, щось там варто поміняти?», — зазначив Пекар.
Він підкреслив, що в державі розроблено безліч інструментів фінансового моніторингу для «ловлі дрібної риби». Водночас «величезний кит магічним способом проходить через невід».
🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝
🚀Приєднатися до ZN.UA