Слышали про арест CEO GOTBIT Андрюнина?

Думаю, что да, но если вкратце:

Прокуратура США выдвинула обвинение 18 лицам и компаниям за мошенничество и манипуляции на рынках криптовалют.
Алексей Андрюнин (CEO Gotbit) арестован в Португалии.

Достаточно громкая новость, подумал я. Но так ли всё печально на самом деле?

Я решил обратиться к первоисточнику (рапорт агента FBI) и узнать насколько всё печально. Без воды и кратко:

- Большинство услуг Gotbit идентифицировали как фиктивную торговлю
- Достаточно большая доказательная база: примеры, переписки и тд (слитые сервисы хранения данных)
- Стали разбираться из-за его же публичных слов на интервью
- Как я понял, база достаточно старая (до 2024 года)
- Задействовано много тир4-5 бирж, что однозначно, отразится на их репутации в будущем.

В общем, всё достаточно серьезно, но мне почему-то кажется, что он отделается штрафом или небольшим сроком.

Нужно понимать, что скорее всего это публичная порка перед другими ММ. Потому что они занимаются одним и тем же (все воштрейдят, это очевидно). И сейчас любую деятельность ммов в крипте могут подтянуть под фиктивную торговлю и мошенничество. Думаю, что крупные игроки (GSR, Wintermute, DFW) понимают риски и договорятся.

Глобально это хорошо, будет меньше скама, мм станут аккуратнее, но тенденция должна продолжаться и скоро мы можем увидеть еще несколько громких заявлений.

DCH | LIVE КАНАЛ | Bullx 👾