#кейсы #ML

после того поста вспомнился кейс когда нормальное отношение к мату помогло спасти денег -- учредитель засветился в юр связях с примерно таким ликвидированным ООО (в 2021 создано, в 2023 ликвидировано). прочитайте название наоборот .

Словарь названий фирм-однодневок вполне себе неплохая фича в AML (борьбе с отмываем денег) -- если учредитель ООО, которое пришло у вас открывать счет, до этого открывал "Тензоры" и "Векторы", то ошибиться тяжело. И не надо думать что это боян из 90х. Вот ООО в 2018 открыли. А вот в 2021 Оманид. А вот еще в 2020 Аквалабиан. Вот еще 2017 ООО. А вот ООО Луник из 2022. Вот 2023й -- ООО Кодик.

А первую часть поста про встреченные мной KPI DS-команд выложу ближе к вечеру