泰国严查人头代持｜向43国使馆移交10万家企业资料

泰媒报道，泰国商业部商业发展厅9月30日透露，为打击外国人通过泰国人代持股份规避《外国人经营企业法》的行为，已向43家驻泰使馆移交超过10万家存在外籍董事、外籍股东的企业资料，覆盖48个国家和地区，并按外资持股比例分为三组。厅长普蓬强调，移交资料不等于认定违法，属信息共享，便于各国协同监管。

目前筛查发现约2100家企业存在高风险代持架构，深度核查已启动，涉及股权、土地权属、资金来源及流水，并将联动反洗钱办公室。根据相关法律，代持人与违规外籍人士最高可判3年监禁及罚款。