⚖️ К вопросу о соблюдении адвокатами требований о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

📍 Париж, 16-й округ, улица Андре Паскаль, 2.

Тихое место. Здесь, в здании ОЭСР, сидит секретариат ФАТФ, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В 2023 году ФАТФ приостановила членство России. Тем временем Евросоюз печёт очередной пакет санкций, номер которого уже никто не запоминает.

Казалось бы, раз из клуба выставили, клубный устав можно читать без фанатизма.

Как бы не так.

🔎 В 2028 году Россию ждёт взаимная оценка по стандартам того самого клуба, и в регионах закипела работа. Прокуратура пришла в адвокатские палаты с вопросом: почему ваши адвокаты не зарегистрированы в личном кабинете Росфинмониторинга? Появились первые представления «устранить нарушение».

📌 Нарушение, напомню, такое. Регистрироваться обязаны только адвокаты, которые для клиента проводят сделки с недвижимостью, управляют его деньгами и счетами, создают или продают компании. Защитник, который ездит в СИЗО, к этому контуру не относится. Так пишет сам Росфинмониторинг в своей памятке. Так в июле записала и ФПА: включать адвоката в контур механически, по одному статусу, нельзя.

🤡 А теперь самое смешное. Парижские стандарты прямо освобождают юристов от сообщений, если сведения получены при защите или представительстве клиента. Это пояснительная записка к Рекомендации 23. То есть в Париже про адвокатскую тайну помнят. У нас с этим сложнее.

⚠️ Теперь всерьёз. Сегодня прокурор спрашивает палату, почему адвокаты не зарегистрированы. Завтра логично спросит, какие поручения они ведут. Послезавтра поинтересуется, для кого. Сведения о доверителях по представлению не сдаются, а сам 115-ФЗ выводит адвокатскую тайну из-под обязанности что-либо передавать.

🛡️ Палатам стоит отвечать на такие бумаги спокойно и со ссылками на закон. Если прокурор настаивает на том, чего в законе нет, представление надо обжаловать.

🇪🇺 Итог. Евросоюз вводит против нас санкции, Париж приостанавливает наше членство. А мы исполняем парижские рекомендации с перевыполнением плана, причём там, где Париж ничего такого не просил.

🇫🇷 Как говорят на улице Андре Паскаль:

Вуаля ле бордель мон туту!