🎲 Хакерша девять месяцев имела доступ к системе игорного регулятора Кюрасао и раскрыла документы крупнейших офшорных казино, включая Stake и 1xBet. Международное расследование Casino Secrets охватило более 84 000 документов и 2 ТБ данных. Журналисты установили личности около 800 владельцев почти 650 игорных компаний. Что интересного обнаружили:

1️⃣ Взлом оказался на удивление простым. Исследовательница зарегистрировалась в системе регулятора под чужим именем, указала обычную почту Gmail и вымышленную компанию. Ей предоставили доступ, после чего она воспользовалась уязвимостями портала.

2️⃣ Вопросы к владельцам Stake. В лицензионных документах владельцем компании указан сербский предприниматель, задекларировавший состояние свыше $1 млрд. При этом регулятор обнаружил переводы на десятки и сотни миллионов долларов в пользу структур, связанных с известными основателями Stake, которых не указали в заявке.

3️⃣ Проблемы обнаружились и у 1xBet. Регулятор сомневался, кто действительно контролирует букмекерскую компанию, но в 2024 году выдал лицензию, так и не получив необходимые разъяснения.

4️⃣ Лицензии выдавали даже при невыясненных обстоятельствах. По данным журналистов, некоторые компании получали разрешения, хотя вопросы об их владельцах, происхождении денег и работе на запрещённых рынках оставались без ответа. Сам регулятор объясняет это переходным периодом и постепенным введением новых требований.

Утечка позволила заглянуть во внутреннюю кухню офшорного игорного бизнеса. При этом обнаруженные несоответствия в документах сами по себе ещё не доказывают финансовых преступлений.

@DeCenter