东南亚大事件@d9abc

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大概是 5 月份，火币因为涉嫌帮助俄罗斯规避制裁，被英国和欧盟制裁，威力看起来还是不小的，影响还在蔓延。 现在binance、okx、bitget、Bybit等等，为了合规都把 HTX 列入黑名单或限制交易，并且非常严格。

所以直接 HTX 与这些交易所直接提款，大概率会被这些规避所冻结， HTX 因此流失了很多用户。

今年 6 月 HTX 总交易量大概在 1020 亿美元，市场份额大概在 2.15%。 到 8 月 HTX 总交易额大概在 631 亿美元，环比下降 37%，市场份额降到了 1.49%。
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香港警方通报 WhatsApp 账户遭劫持案件，某虚拟货币兑换公司损失逾 400 万港元

据香港警方「守网者」平台公布，过去两周其共接获逾 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗案件，总损失逾 1500 万港元。

近期一名从事虚拟货币兑换业务的本地公司职员账户被诈骗者劫持。对方封锁原工作群组并将成员加入黑名单，并伪造了一个复制图片、名称、成员及头像的新群组。

诈骗者假扮客户代表提出虚拟货币兑换要求，职员按惯例将加密货币汇至指定钱包并从客户账户扣款，直至发现客户钱包余额不足并电话核实后才发觉受骗，公司最终损失逾 400 万港元。
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#缅甸资讯：水沟谷再拆除一栋13层电诈大楼，另有两栋5层建筑同步拆除

缅甸克伦邦妙瓦底县水沟谷第二新区一栋曾被用于网络诈骗及网络赌博活动的13层大楼，被当局使用炸药爆破拆除。

据当地消息，除这栋13层大楼外，当局还出动机械设备，对另外两栋5层建筑展开拆除工作。

目前，水沟谷第二新区仍有63栋建筑等待拆除。当局根据建筑结构及周边环境，分别采取机械拆除、炸药爆破和人工逐层拆除等方式推进相关工作。拆除进度方面，其中一栋5层建筑已完成约90%，另一栋则完成约20%。

相关联合部队表示，将继续拆除水沟谷新区内剩余的违规建筑，以进一步打击网络诈骗及网络赌博活动。
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#腊戌又一诈骗团伙被抓！

# 缅甸掸邦北部消息，10月15日晚上，腊戌市参与非法网络赌博的4人被逮捕，还缴获相关证据。据称，10月15日晚上8点左右，接到举报信息称，腊戌市腊戌基街区第19区新瑞里巷的一栋房屋屋主非法经营网络赌博，于是，包括腊戌县警方在内的联合小组前往调查。
在搜查过程中，警方逮捕了安贝垒、尼党、艾萨和散荣4人，并缴获了用于非法网络赌博的一块太阳能电池板及相关设备、一台WIFI机、六部手机和三台笔记本电脑。腊戌警方一名负责人称，是的，他们已经被逮捕，警方正在根据《反网络诈骗法》进行立案调查。目前，被捕的4人在腊戌警局，将被根据《反网络诈骗法》第52、53和55条进行调查追责。
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Bitget刚刚发布了个公告
受制裁交易所转到bg，账号可能会被永久冻结

只能把钱提出来，账号不能继续交易了
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美国一个月内两次秘密会见缅甸军方 打击电诈成为接触重点

10月16日，路透社报道，美国与缅甸军方支持的政府上周在日本东京再次举行秘密会谈。这是双方一个月内第二次接触，美国正逐步恢复与缅甸军方的直接对话。

此次会谈由美国国务院情报与研究局助理国务卿迈克尔·万斯带队，美方有十多名官员参加，缅方出席人员及具体谈话内容尚未公开。

此前，9月15日至16日，美国代表团曾在缅甸首都内比都与敏昂莱会面，主要讨论关闭针对美国人的电诈窝点，以及释放遭缅甸当局拘留的美国商人亚当·卡斯蒂略。

除了打击电诈，美国也对缅甸丰富的稀土资源表现出兴趣，双方接触可能进一步扩大到矿产合作。

不过，研究人员指出，缅甸不少电诈窝点位于亲军方民兵控制的地区，部分诈骗收益还流向军方，因此缅甸军方是否真正愿意打击电诈仍受到质疑。

澳大利亚洛伊研究所分析认为，美国重新接触缅甸军方，主要是出于自身利益考虑，缅甸的关键矿产和稀土资源可能才是美国更看重的战略目标。
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财通国际口岸换帅 官方要求严打跨国电诈与偷渡

今天，柬埔寨干拉省财通国际口岸举行任职宣布仪式，丹尼摩被任命为财通口岸新任移民警局局长。柬移民总局局长宋威西那与干拉省省长郭宗仁共同出席。

宋威西那指示新任领导及全体移民警察，财通口岸是国家安全的第一道防线，必须强化出入境管理、打击跨境偷渡，利用现代科技精准排查，严厉打击利用柬埔寨边境通道实施的网络诈骗与跨国科技犯罪。同时，要积极配合地方当局，保障合法贸易与人员往来顺畅，维护国家声誉。
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#国内新闻 上海女子把3.5万元黄金藏进鱼嘴准备寄给骗子 警方及时拦下

10月16日，央视曝光一种新型理财骗局。诈骗团伙不再只要求受害人转账，而是让他们购买实物黄金，藏进鱼肚、奶粉罐等物品中寄出，以躲避资金监测。

今年8月，上海浦东一名毕姓女子在短视频平台认识所谓的“理财大师”，随后下载虚假投资软件。看到平台显示的收益不断上涨，她便相信自己找到了赚钱门路。

骗子随后要求她购买黄金充值。女子竟将价值3.5万余元的4件黄金饰品塞进两条黄鱼嘴里，混在另外10条黄鱼中，准备当作生鲜包裹寄走。

警方及时上门劝阻，但女子起初坚信自己没有被骗。经过反复劝说，她才交代黄金藏匿的位置，警方最终找回全部金饰。

安徽岳西县也发生类似骗局。一名男子受到高额回报诱惑，骗子承诺只需投入50克黄金，就能获得8万元本息收益，还能领取50万元所谓的国家扶贫专项资金。

男子第一次寄黄金遭快递公司拒绝，随后将黄金藏进奶粉罐成功寄出。警方跨省追查3天，才将黄金全部追回。

警方介绍，骗子利用这种方式绕开银行转账记录，收到黄金后可以迅速变卖甚至熔炼，增加追查难度。凡是以投资理财为名，要求邮寄黄金或私下交付现金的，都要警惕诈骗。
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#群友投稿：有在菲律宾的中国人注意了！菲律宾当局真的快疯了，反华太严重了！路上走的、家里住的，都要注意了！

他认准中国人多的地方，不管你是做生意还是做事业的中国人，全部抓，各种理由罚款。很多在开厂的工人都被抓去关几天，说不交钱就不放人，各种索要钱。特别是乡下地区，排华特别严重。很多路上走的、本地女朋友睡觉都被抓去，各种套身份，说从事违法事业，根本是在排华。

开超市的，说超市小产品一个过期都要给他罚款、关押。换成本地人开超市，他们过期五个月都在卖，也没见你们抓去罚款。菜市场本地人卖的海鲜，很多都是掺合药剂进行保鲜，吃了拉肚子，也没有见你们管一管。换成中国人卖，估计要关到一百年，罚款一千万P。做什么事都双标，因为就是看不起中国人。

听说最近中国城以外，很多商家店铺都关起来，离开菲律宾去其他国家发展。你们都没有想过，中国华人一年到头要给你们国家赚多少钱、交多少税？你们就这样欺负中国人！

马尼拉也是天天就是围住大厦。昨天海景花园、泛伦娜广场，其实很多都是无辜的，都是华人来旅游、来做生意的。只要是中国人，他们就各种理由关押起来、罚款。跟建国时候军阀混战的时候一样，拿各种理由抓人，就是想要搞钱。身上物件全部没收，手机私人机全部刷机，放口袋里面去。

真的都没有人管一管这些事情吗？如果真的中国人全部离开菲律宾，你们还剩下什么呢？真的不知道你们怎么能搞得好经济，怎么能带动菲律宾人民强大起来、发财致富？

哪个发达国家中国人不是很多？而且都有得到他们国家的尊重。中国华人在菲律宾，没有一个混得好，能跟菲律宾当局说得上话。都没有一个替中国人说点公道话、跟当局说上话的吗？

菲律宾真的没有一个中国陈真站出来吗？你们还有点血性的！为什么日本、为什么美国都能让中国人扬眉吐气？因为中国人团结，到哪里都能团结。为什么菲律宾我们华人就要处处受人欺负呢？

是中国人都给他转发一下，告知菲律宾的亲人，真的不行就去其他国家发展，让菲律宾剩下他们自己一个国家的人，在那边发展！_
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#群友投稿：键盘敲着好无聊。

2017年，灰产正式走进中国，无数推推怀着梦想前往菲律宾，缅甸，老挝，柬埔寨，一栋栋大楼拔地而起，高档写字楼，住着无数个推推，一个庞大的产业就此展开。

2019年菲律宾扫荡，停止发布博彩牌照，严打电诈。属于菲律宾的博彩天堂骤然倒塌，推推们被迫离开舒适圈，前往缅甸老挝柬埔寨迪拜。

2020年开始精聊转向海外，无数公司开始争抢欧洲和美洲这块大蛋糕，刚开始真是捡钱，随随便便就能敲几十上百万的业绩。那时候的东南亚热闹，吸引无数个小青年来东南亚淘金的热潮，是灰产行业真正火热的时候。

然而自从2023年开始，缅甸遭受龙国制裁，无数狗推闻风而逃，转向老挝柬埔寨马来西亚，从此狗推们开始走下坡路。

2024年8月老挝最热闹的地方——金三角特区。一则消息让热闹的地方瞬间冷清，大部分公司清场，搬到柬埔寨、妙瓦底。

2025年10月，妙瓦底kk园区解散，无数狗推聚集在园区大门，无路可去，互相观望。

2025年12月，柬埔寨最终也庇护不了推推们，各大园区被迫停止营业，从此推推们失去了庇护的乐园，没有留下一处属于推推们的净土。

回顾十年推推们的颠沛流离，世上没有一处容身之所，随着比特币的价值增长，推推辉煌过，也没落过，但是从来没有消失过。灰产已经兴起了十年，曾经它辉煌无比，成就了无数人，柬埔寨太子陈志，缅甸亚太佘智江，随着他们的落幕，推推的庇护也荡然无存。

现在的推推是否还在坚持精聊，是否觉得疲惫，是否觉得属于旧时代的模式已经落幕，是否觉得精聊已经走到头了。
是否有那么一刻，想回到自己的家乡，与儿时的玩伴一起安静的坐下来，说说你在东南亚的不容易。

可惜你不是不想回家，而是你已经回不去了。你只是不甘心，什么都没拿到，还有回去接受制裁。_
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邓总一句“舍得给”
道尽了在柬埔寨做买卖的
终极诀窍和奥秘
也彻底堵死了自己
再回柬埔寨的路

警察局是他花钱盖的
警察工资是他开支的
所有有关系的人
都是他打点的
这笔账，柬埔寨坚决不会认
这不含血喷人吗！
大白天的，说什么胡话～～
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香港警方通报 WhatsApp 账户遭劫持案件，某虚拟货币兑换公司损失逾 400 万港元

据香港警方「守网者」平台公布，过去两周其共接获逾 150 宗 WhatsApp 账户劫持诈骗案件，总损失逾 1500 万港元。

近期一名从事虚拟货币兑换业务的本地公司职员账户被诈骗者劫持。对方封锁原工作群组并将成员加入黑名单，并伪造了一个复制图片、名称、成员及头像的新群组。

诈骗者假扮客户代表提出虚拟货币兑换要求，职员按惯例将加密货币汇至指定钱包并从客户账户扣款，直至发现客户钱包余额不足并电话核实后才发觉受骗，公司最终损失逾 400 万港元。
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#网友投稿：原柬埔寨财通金运二期，大半个园区都是你们的盘，然后木牌，后又到金边，这期间这么多变故，大家都是尽心尽力帮助公司渡过难关，后转战斯里兰卡，在斯里兰卡已经被抓了部分人其中有张总的亲戚，被转到中国云南。

目前案子还没有判，其余人在兰卡解散、后又转到马来西亚做墨西哥，德国，专做股转大区。

刘鹏、张总两位大老板，我们做业务的是帮公司赚了钱的不是说让公司亏钱了，请上面大老板把提成发一下了

高峰时期十几个大区盘，这么一点业务提成拖了半年了，没有收到提成都在外面饱受折磨。找代理，代理说老板没有发，各种拖延。

我们也理解公司有资金困难的时候，到底什么发给句准话。

如果是已经发了被代理吃掉了，请发贴回应，如果还不处理，我会将相关信息和数据透露给中国云南警方进行调查，发帖就一个目的就是拿到属于我们的辛苦钱。
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金三角正在经历一场大洗牌：园区清查不断，真正的变化可能才刚刚开始

过去几年，金三角地区最引人关注的是赌场、电诈园区、跨境人口流动，以及围绕这些产业形成的灰色经济。

而进入2026年后，一个越来越明显的变化正在出现：大规模园区不断遭到清查，但跨境犯罪网络并没有因此完全消失，而是开始向更分散、更隐蔽的方向转移。

从老挝金三角经济特区，到缅甸大其力、妙瓦底，再到泰国北部边境，执法压力正逐渐改变这一地区原有的运作模式。

一、金三角目前正在发生什么？
首先，反诈行动正在从单纯抓捕人员，逐步延伸至资金、通信和跨境运输网络。

10月14日，老挝向泰国移交39名涉嫌网络犯罪及线上赌博的泰国公民。这些人员是在此前针对万象相关场所的清查行动中被查获的。

10月16日，《南华早报》报道，泰国警方在靠近缅甸三佛塔口岸的地区查获跨境光纤线路，怀疑其为缅甸境内非法赌场及诈骗场所提供网络连接。

这些行动反映出，执法部门正在关注支撑犯罪网络运行的基础设施，而不只是园区里的工作人员。

其次，部分诈骗团伙可能已经从大型集中园区转向分散经营。

2026年2月，掸邦媒体SHAN报道，大其力与老挝金三角经济特区之间存在诈骗人员和业务往返转移的现象。

一处受到打击后，相关人员可能前往边境另一侧继续活动。

10月15日，Mekong Independent又发表调查报道，关注
老挝首都万象及其他地区涉嫌用于网络诈骗的建筑设施。

这意味着，判断一个地区的电诈活动是否减少，已经不能只看某个著名园区有没有关门。

二、未来半年，最值得关注的五种变化
以下是根据现有公开调查、执法趋势作出的情景判断，并非已经发生的事实。
1. 大型园区可能继续缩减，诈骗活动转向小型据点。
随着知名园区受到更多关注，犯罪团伙可能减少集中办公，改为租用普通住宅、酒店、公寓或小型办公楼。这类场所分散、人员流动快，给调查带来新的困难。

2. 金三角地区可能出现新一轮人员迁移。
老挝、缅甸、泰国边境的人员流动仍值得持续关注。受到清查影响的人员中，既可能有犯罪嫌疑人，也可能有被胁迫工作的受害者。部分人员可能被转移到其他地区，另一些则可能等待遣返。

3. 灰色经济依赖较强的区域可能受到冲击。
过去依靠园区消费发展的出租房、餐馆、酒店、交通运输等行业，可能面临租户减少、营业额下降等问题。但正规旅游、贸易和基础设施投资仍可能继续发展，不能将整个金三角经济等同于电诈产业。

4. 跨国资金清查可能进一步加强。
泰国和老挝近期已加强反洗钱合作，重点涉及可疑银行账户、加密货币交易、资金冻结与跨境调查。
未来相关执法可能更多围绕幕后出资人、资金中转和资产追缴展开。

5. 缅甸边境武装与园区之间的关系可能受到更严格审视。
部分调查指出，缅甸边境诈骗产业与当地武装控制、土地租赁和安保安排存在联系。但不同武装组织、不同园区的实际关系并不相同，不能一概而论。
如果国际制裁和跨境调查持续推进，这些利益关系可能受到进一步冲击。

三、一个值得关注的新信号：美国也在介入
10月16日，路透社披露，美国与缅甸军方支持的政府近期在东京举行了新一轮接触。此前双方在内比都的会谈，已经涉及关闭针对美国人的诈骗中心等议题

这表明，东南亚电诈问题已经不只是地区治安问题，也成为国际外交和执法合作的议题。

如果美国、中国、泰国和老挝等国继续加强执法合作，跨境犯罪团伙面临的压力可能进一步增加。

但能否真正削弱这些网络，仍取决于各国是否持续追查幕后组织者、资金流向和地方保护关系。

四、金三角接下来会走向哪里？
未来金三角最值得警惕的，不一定是某个大型诈骗园区重新开张，而是诈骗活动从集中化走向碎片化。

过去，外界可以通过大型建筑、封闭园区和大量人员聚集判断可疑活动。未来，相关网络可能隐藏在普通商业活动之中，使识别和取证更加困难。

与此同时，正规经济与灰色经济也可能出现进一步分化。

一些地区将承受清查带来的短期冲击，另一些地区则可能借助合法贸易、旅游和投资寻找新的发展方向。

金三角地区总的来说还是保持一个特有的默契，治安与响应国际，时不时的严查，赚钱的盘总交钱赎人，赚不到钱的盘总回家蹲号子_
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#柬埔寨资讯： 西港12名印尼籍网络诈骗嫌疑人被正式羁押，3人为女性

据柬媒消息，柬埔寨西哈努克省初级法院调查法官已签发临时羁押令，对12名涉嫌网络诈骗的印度尼西亚籍人员实施羁押，其中包括3名女性。

据悉，涉案人员涉嫌通过制作虚假购物App实施网络诈骗。目前，12名嫌疑人及相关涉案物证已被移送至西哈努克省监狱，等待后续依法处理。

案件发生于2026年9月22日晚8时30分左右。当天，西哈努克省宪兵对第2分区第2村的一处排屋展开突击检查，现场抓获12名印度尼西亚籍嫌疑人。

行动中，执法人员共查获台式电脑13台、个人手机19部、普通手机28部、SIM卡52张、护照8本、劳工证2张、身份证2张及银行卡2张。

目前，案件已进入司法程序，相关嫌疑人将依法接受后续调查与处理。
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