📚В Перми таможня раскрыла незаконный перевод 3 млн рублей за рубеж

19 сентября. / ПРО Город ПЕРМЬ /. В Перми пресечена схема незаконного вывода денежных средств за границу. Сотрудники Пермской таможни установили, что группа лиц от имени ООО перевела на счёт иностранной компании более 3 млн рублей, оформив фиктивный внешнеэкономический контракт на поставку автозапчастей. Оперативники выяснили, что сделка была ложной, а её целью являлся только вывод денег.

По данным таможни, для перевода использовались подложные документы. В отношении участников схемы возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции с использованием поддельных документов группой лиц).

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.