Financial Times: связанная с Кремлем платежная система A7 Илана Шора провела через западные банки более $6,9 млрд в обход санкций

Связанная с Кремлем платежная компания A7 с помощью масштабной схемы подделки документов провела через Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. Об этом свидетельствуют сотни тысяч файлов A7, оказавшихся в распоряжении Financial Times из утечек.

➤ A7 была создана в конце 2024 года молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе Swift, от которой российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через нее проходит около пятой части валютных операций России.

➤ Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. FT нашла подтверждения платежей через сто таких компаний, а в документах упоминаются еще как минимум сто – в том числе 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге – 273 миллиона, через клиентов Citigroup – 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов.

➤ Часть платежей касалась товаров военного назначения. В одном случае, по данным утечки, в феврале 2025 года A7 проводила платеж на 3,6 миллиона юаней (510 тысяч долларов) за 500 приборов ночного видения для российского клиента. Для банка подготовили документы о покупке закаленного стекла; сотрудники обсуждали замену на "обувь", но решили оставить прежнюю формулировку, чтобы не расходиться с предыдущими инвойсами.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов "русский след", чтобы обойти проверки банков.

➤ First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили FT, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались.

➤ Ранее Великобритания объявила об увеличении штрафа за обход санкций против России. Также Лондон выпустил национальное предупреждение в отношении российской сети А7, деятельность которой, как отмечается, направлена на обход санкций. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5 (созданный компанией A7 стейблкоин) Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.

Скриншот: Financial Times