一名被指与柬埔寨和缅甸跨国诈骗集团存在广泛联系的中国籍男子，昨日在曼谷克伦贴克里塔（Krungthep Kreetha）地区一栋豪宅内被警方逮捕。
泰国国家警察总长萨姆兰·努阿尔玛（Pol. Gen. Samran Nualma）亲自带队，对这栋价值4300万泰铢的豪宅展开突袭行动，抓捕这名中国籍嫌疑人。
警方目前仅以“赵”（Zhao）称呼该男子。据悉，国际刑警组织（Interpol）此前已经针对他发布了红色通缉令。
泰国警方表示，“赵”涉嫌参与非法赌博窝点及诈骗集团活动，此前曾逃往澳大利亚和瑞士，之后又来到泰国定居。此外，他还取得了柬埔寨国籍。
“赵”向警方声称，这栋价值4300万泰铢的房屋是他用现金购买的。
不过，警方调查发现，他实际上是通过一名房产经纪人购买这处房产。该经纪人随后建议他联系一家律师事务所，而律师事务所则建议他成立一家由名义股东持有的公司，其中51%的股份由泰国人持有。
这是因为泰国法律对外国人直接拥有土地实施严格限制，非泰国籍人士的土地所有权受到严格管控。
泰国国家警察总长萨姆兰表示，警方目前已经对曼谷4个住宅区内94套豪宅的买家背景展开调查。
调查发现，这些房产买家与95家涉嫌使用“代名股东”（nominee）的公司存在关联，而这些公司涉及156名泰国籍代持人。
萨姆兰表示，警方已经利用数字足迹追踪技术，调查究竟是谁帮助这些代名公司完成注册。
警方希望通过进一步追查这些幕后协助者，最终对相关人员采取法律行动。