据警方披露，嫌疑人年龄介于21至35岁，包括10名中国男子、1名印度男子以及1名缅甸女子。

据彭亨州代理总警长阿兹里·阿克马尔·阿尤布介绍，10月6日，警方情报人员在林明Lake Castle度假村外围布控监视，当场抓获一名正准备进入度假村的35岁中国籍男子；随后根据该嫌疑人的口供，对关丹另外5处地点展开突击，再抓获11名涉案人员。

警方调查发现，该团伙伪装成客服人员，利用Minca投资APP搭建虚假投资项目，以高回报为诱饵实施诈骗。经核查Telegram、Meta Business的通讯记录发现，团伙成员通过上述渠道向受害者推销虚假投资项目。

初步调查显示，团伙使用马来西亚本地网络，在当地运营约两个月，受害者主要来自中国以及欧洲地区。行动现场扣押14部手机、7台台式电脑、1台笔记本电脑、2台WiFi路由器以及一辆机动车，涉案物品总估值约21.5万马币。