👀Банки усилят контроль за снятием наличных в банкоматах: 9 признаков подозрительных операций

С 1 сентября банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. ЦБ определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации:

⏺Нехарактерное для человека поведение при снятии денег:
🔜непривычное время суток;
🔜нетипичная сумма или местонахождение банкомата;
🔜несвойственный способ выдачи средств (например не с карты, а по QR-коду).
⏺Изменение активности телефонных разговоров как минимум за 6 часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
⏺Перевод человеком на свой счет более ₽200 тыс. по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Больше критериев 👉тут

Если операция соответствует хотя бы одному из них, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки.

Что делать?
✔️Планировать подобные операции заранее
✔️Снимать крупные суммы наличных в отделениях банка

🔵 Ваш Контрольный пакет

#новости