🛒Много вообще кто задумывался о том, что вроде китайская биржа (которым плевать на западные законы) Binance работает под присмотром американских служб?
И когда ваш счет блокируют из-за страны регистрации, это не совсем паранойя поддержки – просто эти ребята однажды заплатили $4.3В за этот урок.
⏸Как это случилось
В ноябре 2023-го Binance признала вину по трём статьям: нарушение закона о банковской тайне, работа без лицензии денежного переводчика и нарушение закона о международных экономических санкциях.
Минюст тогда сами сказали, что это будет одно из крупнейших наказаний для компании в уголовном деле.
Чанпэн Чжао (CZ) признал вину, ушёл с поста CEO и отсидел четыре месяца. В октябре 2025-го, как вы помните, Трамп его помиловал (ну потому что компания Чжао обеспечила семье Трампа доход на миллионы).
⏸Китайские корни не спасают
Binance, кстати, основана в Китае. KuCoin тоже, но потом переехала в Сингапур, затем на Сейшелы и всё равно собрала штрафы от нескольких регуляторов. OKX в феврале 2025-го признала вину в США и по решению суда посадила в штаб комплаенс-консультанта.
Паспорт основателя, на самом деле, ничего не решает. Решает, насколько бизнес завязан на американскую систему (доллар, банки, американские клиенты). И как только у Минюста появляется этот рычаг, ты становишься для биржи сначала комплаенс-риском, а потом уже клиентом.
🔅Кстати, посмотрите наш подкаст с BitOK, где мы обсуждали, что tier-1 биржи сейчас – это уже полноценные банки с белыми воротничками (у которых отдел комплаенса больше, чем у Сбера).
⏸А теперь самое смешное
Журналисты-расследователи насчитали интересных цифр: пока Binance работала под мониторами, с июля 2024 по июль 2025 года на её счета пришло минимум $408М от Huione (камбоджийской структуры, через которую китайские преступные группировки отмывали деньги от торговли людьми и скам-колл-центров).
В OKX от Huione зашло больше $161М уже после того, как Минфин США официально признал её главной угрозой по отмыванию.
Кейс с битгетом нам всем напомнил, что биржа – это место для сделок, а не для хранения.
Мы так и работаем, а из бирж пользуемся CoinW. Кстати, сейчас у них идёт акция для новых пользователей, где нужно зарегаться, пройти верификацию и получить бонус до $200. Так и бота мы для вас сделали, чтобы вы вопросы быстрее решали в случае проблем.
➡️Тебя блокировали на бирже?
❤️ — Да, и поддержка молчала месяц
👍 — Пока пронесло, но риск понимаю
🔥 — Я давно храню все только на своих кошельках
#КриптусШарит
☄️С $1000 на Meteora | 🎉Дешевые ИИ-подписки | 🤩 Биржа CoinW