🚫США конфисковали домены Garantex и заморозили $26 млн в криптовалюте

Секретная служба США заявила о конфискации доменов российской криптобиржи Garantex и заморозке $26 млн в криптовалюте. Биржу обвиняют в содействии обходу санкций и отмыванию денег. По заявлению американских властей, через платформу прошло не менее $96 млрд в транзакциях, значительная часть которых якобы связана с киберпреступностью.

Правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы Garantex, а Минюст США утверждает, что получил доступ к базе данных клиентов и бухгалтерской отчетности.

😍Мой комментарий

Этот случай подтверждает, насколько важно профессионально подходить к организации трансграничных расчетов в криптовалюте. Компании, работающие в этой сфере, должны учитывать риски санкций, контролировать соответствие требованиям AML и выстраивать прозрачные и надежные механизмы работы.

Такая схема, работающая на потоке неизменно приведёт к потере денег.

При этом защита бизнеса и пользователей от внешнего давления должна быть приоритетом на государственном уровне.

Россия нуждается в законодательных инициативах, которые обеспечат защиту отечественных криптосервисов и позволят создавать надёжные финансовые инструменты в правовом поле.