Всем привет, на связи @SirHi_CryptoSoft!Ночью пользователь нашего ОТС лишился денег! Утром потерпевший получил бы компенсацию, а вы прочитали бы пост о безопасности в крипте. Но мы нашли несколько подозрительных моментов и хотели в них разобраться.
В первых числах мая мы создали свой ОТС, в описании указали правила
проверять ник гаранта и кошелек! Через некоторое время я сменил свой ник на
@SirHi_CryptoSoft, но не внес правки в описание ОТС (косяк мой, неоспоримо). Не смотря на обязанность пользователя проверять и адресс кошелька и ник гаранта, это не снимает с меня ответственности за то, что кто-то создал профиль с моим старым ником и стал “гарантом” на нашей ОТС.
👉 Участник под ником
@rindaerc решил купить Coinlist аккаунт с аллокацией NEON за 800$ (сделка началась не на нашем ОТС), продавец привел его к нашему “гаранту” и помог провести сделку.
После сделки,
@rindaerc и
@usdc_erc20 (админ канала
@crypto_danj, по совместительству знакомый пострадавшего (или же один и тот же человек)) засыпали всю нашу команду сообщениями, что мы скам. Почему не нам первым написал
@rindaerc? Почему без разбора сразу начали форсировать события? Ведь можно было спросить: а можете ли посодействовать в решении вопроса? Несем ли мы какую то ответственность за происходящее, ведь дейстительно ник гаранта был опубликован старый. Типичное поведение людей, которые хотят продавить какое-то событие не дав нам обдумать решение проблемы.
👉 Мы берем адреса их кошельков и уходим подумать.
Проверив кошельки
покупателя и
продавца (скамера)
мы обнаружили, что они связаны между собой не только
дополнительным переводом между собой, но и
третьим кошельком, который и принимал и отправлял средства на кошельки покупателя (
тут) и продавца (
тут,
тут,
тут). Что интересно, эти транзы происходят за 12 часов - 5 дней до фактической сделки на OTC. В свою защиту
@rindaerc рассказал историю, где он тоже жертва, его заставили создать Trust Wallet, закинуть на него денежку с Binance, дать номер кошелька что бы его проверил продавец (что? как проверить?), а потом провести сделку. Много историй, что тоже показалось странным. Мы попросили помочь нам разобраться в ситуации, но, к сожалению, он не захотел продолжить общение и предоставить больше пруфов и начал оскорблять нас. Что странно,
@usdc_erc20 - после нашего ответа что мы готовы разобраться просто нас заблокировал и пропал. Конструктивный разговор закончился.
Выводы:- должен ли пользователь читать условия проведения сделки и выполнять их? - конечно!
- есть ли наша вина в том, что в описание оказался ник скам-гаранта? - однозначно!
- виноваты ли мы что потерпевший не прочитал условия и не проверил кошелек? - нет!
- возместим ли мы потери? - готовы, но не тому же скамеру!
Всегда выполняйте условия сделок, всегда читайте правила. Они пишутся для вас. Что бы скамеры, воры, подонки, которые не умеют заработать не могли обмануть вас и завладеть вашими активами.
Всем добра! 
