Хочу поделиться замечательным кейсом о том, как можно с помощью Arkham обоссать вонючих скамеров!

Примерно неделю назад, увидел в чате Нарнии сообщение: человек написал, что его средства куда-то исчезли.
Я в ответ запросил его адрес, чтобы прогнать его через Arkham (тогда еще не было лаунчпада и дропа, поэтому только 3 человека включая меня знали о существовании сервиса)
Крипто-коллега прислал свой адрес. У него украли сидку и украли в общей сложности 35 000$.

После того как я проанализировал flow средств в Arkham, выяснилось, что скамер свапнул средства используя uniswap в эфир и начал переводить его через прокладки, а затем в обменники вроде ChangeNow.
Он отправил туда около 6 эфиров!
Сообщив об этом пострадавшему и дав ссылку на обменник, мы смогли заблокировать средства!

На следующий день скамерская крыса попыталась обменять средства через другой обменник, но там тоже удалось заблокировать средства - правда, всего лишь 1,5 эфира.
Вторую транзакцию обменник, почему-то пропустил, несмотря на очевидность того, что деньги были украдены и прошли через прокладку.

—

В общем, хотел поделиться этой историей, потому что приятно видеть, как скамер ПОСРАМЛЕН!

А также пара важных выводов:

1) Если задрейнили, нужно быстро реагировать. Я понимаю, что это сложно. В данном кейсе, человек потерялся из-за стресса - и это понятно, учитывая потерянную сумму. Но благодаря быстроте, аналитике и коммуникации с обменником удалось заблокировать почти половину средств.

2) Дрейнинг и отмывание украденных денег - это не изи задача, и при правильном отслеживании, можно вернуть средства или, по крайней мере, усложнить жизнь скамеру очернив деньги, локнуть и т.д
В данном кейсе средства пока у обменников, но я думаю это дело времени, в конечном итоге человек сможет их вернуть, тем более есть все доки, включая адрес и т.д

3) Arkham - действительно крутой инструмент, поэтому Я УЖЕ ПЛАНИРУЮ ОСЕДЛАТЬ НОВЫЙ ТРЕНД И СТАТЬ КРИПТО-ДЕТЕКТИВОМ😎