Binance провела расследование сложной международной сети подозрительных финансовых операций — аккаунты были выявлены, отключены от платформы, а информация передана правоохранительным органам.
Речь шла о подозрительных транзакциях, связанных с возможными схемами отмывания средств через несколько юрисдикций. При этом сами средства не начинали и не завершали путь на Binance.
Несколько фактов:
• 📉 –96.8% снижение санкционных рисков (2024 → 2025)
• 🕵️ 71,000+ запросов от правоохранительных органов обработано
• 💰 $131M+ средств, связанных с незаконной деятельностью, помогли конфисковать
• 🧠 $200M+ ежегодно инвестируется в комплаенс (≈20% команды)
Хороший пример того, как прозрачность блокчейна + комплаенс биржи + работа правоохранителей вместе помогают находить и останавливать подозрительные схемы.
Подробнее