‼️ Криптовалютная биржа KuCoin и двое её основателей обвиняются в США в нарушении закона о банковской тайне и ведении нелегального бизнеса по денежным переводам.

Согласно обвинению, KuCoin игнорировала американское законодательство о противодействии отмыванию денег, стремясь привлечь американских пользователей для увеличения своей доли на рынке. Она также не проводила должной проверки личности клиентов, чем нарушила требования.

KuCoin обманула по крайней мере одного инвестора в 2022 году, утверждая, что среди ее клиентов нет пользователей из США, хотя на самом деле у биржи была значительная база американских клиентов. Компания активно рекламировала себя американцам в социальных сетях как платформу, где пользователи могут торговать без необходимости проходить KYC.

Прокурор Дэмиан Уильямс заявил: "Сегодняшнее обвинение должно послать чёткий сигнал другим криптовалютным биржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законодательству США, это просто и ясно".

С момента своего основания в 2017 году, KuCoin получила более 5 млрд долларов и отправила более 4 млрд долларов средств, замешанных в преступной деятельности.

Чат