"Выяснилось, что FTX выводил евро через печально известный Deltec Bank (плотно связанный с Bitfinex) и потом - через платежку NIUM (литтовский юрик UAB NIUM EU, которому уже почти 6 лет). Которая предлагает процессинг криптоплатежей и якобы скоро будет отдельная история про USDC. Её глава, индус Prajit Nanu держал ранее платежку InstaREM - из которой и вырос NIUM. О чем явно указывает сайт InstaREM в разделе с картой офисов - UAB NIUM EU (formely known as UAB INSTAREM EU). А на многих сайтах вообще указывается, что NIUM это и есть InstaREM.

И тут самое интересное: в юридических документах NIUM говорится, что они не обслуживают компании, работающие с обменными операциями с криптой. А в описании юрлица InstaREM прямо сказано, что сей юрик не оперирует с криптой. Так как же тогда гоняются денежки с FTX хомякам и обратно через NIUM, если эта контора не может их гонять? И что будет с денежками хомяков, если на это обратят внимание регуляторы в США?

P.S. Упс, оказывается через InstaREM вовсю гоняла бабки Bitfinex. Осталось только узнать, что FTX - это новый проект братвы, стоящей за фронтменами из Bitfinex."

* * * * *

Получи доступ к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy