"От подписчика "Криптокритики" про HitBTC (публикуется в исходном виде, поправлена орфография):

"HitBTC передавала информацию спецслужбам США, когда те расследовали маркетплейс SSNDOB и их кошельки (владельца сервиса), маркетплейс продавал личные данные примерно 24 млн жителей США. Собственно сама новость на русском: https://xakep.ru/2022/06/08/ssndob-down/
И недавняя новость о приговоре украинского владельца данного сервиса: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ssndob-cybercrime-market-admin-faces-15-years-after-pleading-guilty/. Ох уж эти американские сроки за киберпреступления: "Chychasov now faces a maximum imprisonment penalty of 15 years and has also agreed to forfeit the amount of $5,000,000, that are the estimated crime proceeds."

Пруф того что HitBTC передавала амерам инфу в этом документе: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flmd.400166/gov.uscourts.flmd.400166.1.0_1.pdf
А именно 16 и 17 страница, то есть HitBTC выдали его почту и селфи с его паспортом + айпи адрес, которое он предоставлял HitBTC для верификации своего аккаунта

Интересно, а по BTC-E/WEX деньгам которые проводились через HitBTC у США тоже информация есть? Вопрос как бы риторический"

Как вы помните, от HitBTC до United Traders оказалось рукой подать. И как бэ интересно получается: с одной стороны родственники в "Единой России" и погоны, вроде как отжавшие средства BTC-e у Билюченко и залившие их в том числе на HitBTC, с другой стороны - ФБР. Нет ли тут внезапно состава для некой статьи, по которой присело руководство Group-IB вместе с их очень хорошо знакомым бывшим начальником ЦИБ ФСБ?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy