"А вот и владелец XBT Holding: Алексей Губарев (см. также на сайте XBT).

"Алексей Губарев родился в 1980 году в Усть-Илимске (Иркутская область). В 1997 году окончил Усть-Илимский экспериментальный лицей. Учился в Новосибирском государственном университете. С 2002 года живёт с семьёй на Кипре. В 2005 году стал сооснователем группы компаний XBT Holding. В 2016 году вместе с Юрием Гурским открыл инвестфонд Haxus. Сегодня это два офиса в США, офисы в Голландии (Амстердам), в Люксембурге, в Болгарии, на Кипре, в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке), на Украине (в Днепропетровске), в Индии (в Хайдарабаде) и в Сингапуре. Холдингу принадлежат бренды Fozzy (виртуальный хостинг на 150+ тыс доменов) и Datacenter.com."

Очень интересный персонаж. В 22 с семьей переезжает на Кипр (по работе? или не совсем?), в 25 начинает мутить бизнес вокруг хостинга и ЦОДов. На котором не менее интересные юрлица - ALGO360, INC (явно что-то про трейдинг или кухонный форекс - прим.) и TECHISLAND LTD, где масса самый разнообразных соучредов. Например, Андрей Евгеньевич Фадеев, очень похожий на вот этого.
Другой интересный персонаж - сооснователь XBT Константин Безрученко. Который в регах юрлиц почему-то пишется как КонстЯнтин Безрученко (см. тут, тут, тут, тут и тут).

В клиентах на 2017 на их сайте (судя по "подвалу" сайта - на 2015 или ранее) указаны очень примечательные лавки: Forex Club, Lite Forex (оба в черном списке ЦБ - прим.), Master Forex, Iron FX, MetaQuotes (те, которые форекс-терминал написали). Все, кроме MetaQuotes ныне в черном списке ЦБ.

Хм, а кто же у нас такие Lite Forex? "А также юрлицо на Кипре LITEFOREX (EUROPE) LTD, ранее - LITEFOREX LIMITED / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / UNITED WORLD CAPITAL LIMITED."

То есть прямая дорога к OKPAY, а дальше прямой дорогой приходим к BTC-e и Mt.Gox. Будет эпично, если ребята из 1XBET хорошо знали фигурантов дела BTC-e / WEX.

Мир, однако, очень тесен."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy