"История Mt.Gox: OKPay, Майзус и Калининград

Итак, мы уже знаем, кто был платежным партнером Mt.Gox как минимум с 2012 года и TradeHill с 2011 года. Платежная система OKPay. Но мы не знаем, кто был тогда её основателем и владельцем, если верить вбросу от подписчика.

Сейчас она ассоциируется с Сергеем Майзусом (родом из Калининграда), известный многим по MoneyPolo, делам вокруг BTC-e и ныне ещё по срачу вокруг форекс-кухни InstaForex. В кипрском юрлице WEEZZO LTD (ранее OKPAY CY LTD - тут также про этот юрик) он числится с 2019 года директором (по факту ранее - см. срач на Bits Media). Юрик с аналогичным названием был записан на Майзуса в 2018 году в Великобритании. Но кто в 2011 имел отношение к OKPAY? Снова идём гуглить.

РАЗ. "OKPAY Inc. является уверенно растущей офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года. [...] Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Юридический адрес компании OKPAY, Inc.: VG1110, Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Почтовый адрес: Themis Tower 6th Floor, Anastasi Sioukri & Olympion Corner, 3035 Limassol, Cyprus."

ДВА. "Платежная система OKPAY и провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd. создали единый платежный сервис. [...] Компания OKPAY Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года.
Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Компания UWC Financial Services Ltd. создана в Великобритании в 2008 году с целью оказания финансовых услуг для физических и юридических лиц. [...] Головной офис UWCFS находится в Лондоне, Великобритания. Представительства расположены в Праге, Чехия и Лимассоле, Кипр."

ТРИ. Лезем в Вебрахив на сайт UWC по ссылкам из поста (цитата из него выше). Там много интересного:
27 мая 2011 - "MONEY POLO. Новое лицо знакомого продукта. Компания UWCFS получила лицензию на осуществление денежных переводов в Чехии. С июня 2011 услуга выделяется в самостоятельный бренд, поддерживаемый нашей компанией." Также упомянуто тут. Верархив сайта MoneyPolo здесь.
5 января 2011 - "Альянс компаний UWCFS и OKPAY. Уважаемые клиенты, Мы рады Вам сообщить, что ведущий онлайн провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd и платежная система OKPAY Inc. начали сотрудничество в сфере создания единого платежного сервиса."

Что за контора эта UWCFS?
"United World Capital Limited – это частная компания, зарегистрированая как Кипрская инвестиционная компания (CIF) под регистрационным номером 230122 и лицензированная Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с лицензионным номером 093/08" (с) сентябрь 2010
"UWC Financial Services Ltd – это частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании. Наш главный офис находится в Лондоне. UWCFS является дочерней компанией United World Capital Ltd. – ведущего провайдера финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. UWCFS является зарегистрированной компанией в Соединенном королевстве (регистрационный номером компании 06721866, номер регистрации провайдера финансовых услуг 12492642." (с) сентябрь 2010
В подвале страниц текст: "2010 UWCFS Ltd. UWC Financial Services Ltd, bldg 3, of.201, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, UK"
Британское юрлицо UNITED WORLD CAPITAL TRANSACTIONS LIMITED с адресом, что и на сайте, основано в мае 2008 Сергеем Майзусом с добавлением чуть позже Вадима Чибирева. Здесь Майзус указан как гражданин Великобритании, а Чибирев как гражданин Литвы."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy