"Дополнения по Блиновской (у которой с мужем налоговая арестовала счета на пару с Инстасамкой) и отмывке совместно с Рептиловичем

Вариант 1. Инфоцыгане с развитием "бизнеса" плодят юрлица (в первую очередь ИП), на которые принимают в определенные периоды кучу мелких и средних платежей. К инфоцыганам приходят "уважаемые люди" и просят на свои ИП и ООО принять и потом вывести куда надо (скажем, через покупку нужных активов или "инвестиции") "подмешанные" платежи от многочисленных дропов (что приводит нас к нарко-крипто-форекс-казиношно-ставочно-пирамидально-взяточным деньгам). Дропы в нужном объеме "покупают" курсы (или просто "подмешивают" транзы с другими мотивами - банк всё равно не успеет разобрать), инфоцыгане довольны оборотами и "ажиотажем", о которых всем можно рассказывать как о мегадостижении, довольны вниманием "уважаемых людей", "уважаемые люди" разово (или чуть менее, чем разово) прогоняют через неаффилированные с ними прокладки не очень большие, но и не малые суммы мутнейшего бабла. В конце концов, инфоцыган много, тут можно взять объемом. Ну а чтобы контакт был совсем естественным - никто не мешает сначала "уважаемым людям" прощупать почву через рекламу у инфоцыган (см. многочисленные "интеграции" криптоскамов, казино, форекса и ставок у "инфлюенсеров") на предмет "адекватности и договороспособности".

Вариант 2. Параллельно с потоками инфоцыганских курсов и "шмарафонами желаний" на те же банки, где счета инфоцыган, через дропов начинают массово закидываться мутные бабки на свои лавки платежи ниже порога финмониторинга +- похожие на инфоцыганские. Банк видит дохрена транзакций, но его ПО и отдел комплаенса в мутном и обильном потоке не успевают отловить, что аффилировано с помойками на номиналов и дропами, а что есть нормальные забросы от нормальных клиентов, пусть и инфоцыганам за "шмарафон". Фактически происходит нечто похожее на DDOS или "перегрузку ПВО". Какой-то процент мутняка банк может успеть поймать в этом вале платежей, но это закладывается в издержки. Технически даже можно попробовать сраться с комплаенсом банка, что вы закидывали Блиновской, у неё же сейчас шмарафон желаний и очередной сбор на мечту, просто вот такие реквизиты дали.

Вариант 2 можно смешать с вариантом 1. И да, потом налоговая за всё это может натянуть - но это будет потом и не всех."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy