"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 3 - Компаньоны Лернера

Их трое по Kauri One LLP. Все граждане Украины: 1) Алексей Павло / Олексiй Павлов / PAVLOV, Oleksii 2) Кирилл Пьянзин / Кирило Пьянзин / PIANZIN, Kyrylo 3) Грант Фомин / FOMIN, Grant.

Но сначала вернемся к Марине Данилюк. На неё ранее было это: "Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!". А теперь добавляется вот это: Chief Legal Officer at MARK.SPACE (см. также). Главный юрист в той самой скамине, которая закончилась тем, что нет ни сайта, ни виртуальных магазинов, ни денег инвесторов. Естественно, данная мамзель не могла оказаться откуда-то ещё родом, кроме как с Украины. В ВК она указывает, что окончила ДонНУЭТ им.Туган-Барановского - это Донецк. А вот здесь указывает на Национальный юридический институт имени Ярослава Мудрого - это Харьков. В конце концов, Данилюк отучится 2 года в МГУ и пойдет прыгать по конторам разной степени мутнейшести.

Теперь перейдем к жителю Харькова Гранту Валерьевичу Фомину (Фомін Грант Валерійович). До крипты сей персонаж занимался сувениркой и типографскими услугами всё в том же Харькове (правда через Вебархив мы видим (см.также) Антона Валерьевич Фомина - смена имени? брат?). А также стройкой - тоже в Харькове. И складами - там же. Ну и вообще много чем (см. также и ещё вот здесь и здесь). Например, аж целой "международной инвестиционной компанией Адмирал" (с основным видом деятельности в виде аренды недвиги).
И кроме того:
"- Фомин Грант - директор компании? - Да, есть информация о компаниях. Человек является директором или основателем в 28 компаниях.
- Какие судебные записи имеет Фомин Грант? - Найдено 17 записей в реестре судебных заседаний. (см. также)
- Фомин Грант имеет исполнительные производства? - Да, нашли 8 записей в исполнительных производствах."
Есть правда вариант, что он был арбитражным управляющим и занимался банкротствами, потому что в ряде случаев он таким числится.

В общем, очень странный товарищ для участия в криптобирже, но и в британском юрике он поприсутствовал всего полгода в 2018-м, а потом отвалился.

Кирилл Пьянзин: тут находится только некий П'янзін Кирило Олександрович / Пьянзин Кирилл Александрович. Соучред двух юриков, связанных с ресторанной деятельностью (видимо сами рестораны и были - Роб Рой и Надира). Заодно находится его паспорт и сведения с таможни о ввозе им BMW. Судя по году и месяцу рождения - скорее вот этот персонаж. Что по нему находим: "Настоящим отцом приемного сына Боклана, Кирилла Думского, является актер Александр Пьянзин. Молодой человек работает ди-джеем в разных клубах. У него уже есть своя семья. Он живет с женой и двумя детьми – дочерью Ариной и сыном Демидом.". Отсюда находится его профиль (DJ Kirill Doomski). ДР - 7 июля 1979, в записи Kauri One LLP - Date of birth: July 1979.

В общем, если это он - то выбор компаньона Лернером тоже странный. С другой стороны, уже пару диджеев с пост-СНГ ФБР и полиция Германии принимали за грязные дела в крипте и наркотрафик (диджеи божились, что только играли музыку, ага), так что исключать ничего не будем."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy