"А что мы вообще знаем о Павле Лернере, кроме того, что его ранее вывозили в лес в Киеве, отодвинули от EXMO, потом жил в Китае с семьей, тренировал детей ушу в Курске, и в итоге был арестован в Испании вроде как за совместную деятельность с Bitzlato по отмыву? Оказывается, мало что, и надо приглядеться к персонажу основательней.

Например, на нем висело с 2004 по 2011 американское юрлицо DIRECT COMPUTER DISPOSAL (штат Калифорния). Чем же оно занималось? "If you are surveying for a topmost United States Copper Wire, Copper Winding Manufacturer that has speciallized in Industrial Plants, Machinery & Equipment, then Direct Computer Disposal is the ideal option. The factory of Direct Computer Disposal is situated in Los Angeles United States." Производство медной проволки и обмотки. Внезапно, да? А ещё утилизацией старых ПК, мониторов, принтеров и прочей компьютерной периферии. А еще были юрлица Arion Global Inc (Пасадена, Калифорния), MPL LLC (там же в Калифорнии) и Glenview Group Inc (всё там же в Калифорнии). Интересно, чем они занимались?

Но, допустим, это какой-то другой Павел, полный тезка по имени и фамилии. Поэтому перейдем к конторам, где нужный Лернер точно присутствовал.

Это Каuri One LLP. Где Павел Лернер был соучредителем вместе с другими жителями Украины (на тот момент Лернер жил в Киеве): Грант Фомин, Алексей Павлов и Кирилл Пьянзин. Юрик прожил с 2018 по 2019, но сам проект KAURI ONE числится живым до сих пор (см. также). Стартовал он естественно с Украины, но юрики есть в Эстонии, Кипре и США: "Our story started in Ukraine. Then we opened offices in Estonia and Cyprus. And eventually our managing company KAURI ONE was registered in the USA."

Из чего состоит Kauri One? 1) Kauri One 2) K1Core 3) Kauri Fund 4) Kauri Finance. Юрлица: KAURI ONE INC (штат Дэлавер, США), K1CORE LTD (Кипр, Лимассол) и KAURIFINANCE OU / KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ (Эстония). Очень интересный набор, который логически нас может привести к Bitzlato и прочим историям со словом "AML" с негативной коннотацией. Например:
- Головная контора Kauri One занята нынче этим: "WHITE LABEL CRYPTO EXCHANGE", "PAYMENT HUB", "Trading module for exchanges", "Trading bots". То есть Лернер и Ко пилили не просто криптобиржи под ключ, но и готовы были ими управлять под торговой маркой клиентов. То есть... А что если Bitzlato был создан и управлялся реально Лернером и проч., а Легкодымов и Ко занимались привлечением клиентов и саппортом?
- Kauri Finance. "Блокчейн-банк". Предлагает следующие услуги: "IBANS & CARDS", "WEB3 WALLETS", "CRYPTO EXCHANGE & PROTRADE", "INVEST FUND", "KAURI PAY", "CRYPTO PROCESSING". То есть Лернер и Ко обеспечивали работу с банковскими счетами, банковские карты и процессинг платежей. Хм, а если они это делали это для Bitzlato на аутсорсе?
История "блокчейн-банка" прямо как для книжки про успешный успех: "Alex Pavlov, the founder of future Kauri Finance, pitched his vision of future banking and the idea of blockchain banks to one of the Ukrainian banks. He failed to get investments but got motivation to bring his vision to life and eventually change financial sector in the whole world. So in October 2017, Alex invested all money into his new business, hired developers and made a first step to his dream."
Но самый эпик в графе "Партнеры". MERCURYO. Да, та самая криптоплатежка из "Савеловский Сити". Совпадение? Не думаем!
- K1Core это был движок криптобиржи на продажу. "K1.CORE gives your dev team a super flexible tool to deploy your own crypto exchange, payment system or neobank". Опять же, вопрос - на чьем движке работала Bitzlato? Причем заявлена интеграция с CoinsPaid Максима Крупышева. С этой скандальной конторой, от которой до нелегальных онлайн-казино рукой подать.
- Kauri Fund - типичный криптанский "инвестфонд", с которым всё понятно, и пока особого интереса он не представляет.

В общем, предпосылки уже интересные. А это мы ещё не начали копать биографии основателей этого всего великолепия. А там одна Людмила Будникова чего стоит"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy