"Раз уж вспомнили HitBTC, то вот вам ещё немного безумия из прошлого.

Дано: Евгений Подковыров, IBSEU DE GMBH (Iconbit Software), AintSys, Quantum Brains. А кто ещё был в этом немецком юрлице? Некая Олександра Синячева (Oleksandra Syniacheva) в роли управляющего директора с мая 2022 года (вместо Евгения Подковырова). Очевидно, гражданка Украины. Не первый случай русско-украинской дружбы, совсем не первый. Можно вспомнить например BTC-e, относительно которой также упоминался Подковыров.

Такие же ФИО (Олександра Синячева) упоминаются относительно юрлица из штата Флорида - AffPeak LLC. Физический и почтовый адрес офиса указан как "1550 S. GREENWAY DR., CORAL GABLES, FL, 33134". См. также тут - "SYNIACHEVA, OLEKSANDRA L 1550 S. GREENWAY DR. CORAL GABLES, FL 33134". По тому же адресу ПРОЖИВАЕТ в западной части Майами... кто бы вы думали? Конечно же Oleksandra Syniacheva с 2018 года. Affpeak LLC - это CPA-сетка с украинскими (российскими?) корнями, у которой в партнерах... Forex Club! Ну куда же CPA без форекса и казино, да?

Также во Флориде: "On 09/18/2019 LOPEZ YAZIKOV, ALEKSANDER A filed a Family - Marriage Dissolution/Divorce lawsuit against SYNIACHEVA, OLEKSANDRA L." Некий Александр Лопез Язиков разводился с некой Синячевой Олександрой Л. в сентябре 2019 года. Лопез Язиков, это кодер, который из Одессы перебрался в США: "Aleksander Lopez Yazikov has a Bachelor's degree in Information Technology from the Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics of Odessa." (см. также - Country: Ukraine).

А что ещё находится по этим ФИО? Например, "СИНЯЧЕВА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДІВНА, Україна, 65074, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА" и два юрлица: "ТОВ ВІ ЛАВ СПОРТ" (WE LOVE SPORT LIMITED TRADING DEVELOPMENT (WE LOVE SPORT LTD)) с основным видом деятельности в виде фитнес-центра и "ГО СПОРТ ТАЙМ УКРАЇНА" (PUBLIC ORGANIZATION SPORT TIME UKRAINE) в виде общественной организации.

Также находится вот это: "Syniacheva Oleksandra, Mechnikov / National University of Odesa" (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова)". Мероприятие было следующего характера: "8th MindBrainBody Symposium in the framework of the International Brain Awareness Week, March 15-18, 2021, Virtual". Организатор: "The MindBrainBody Institute is situated at the Berlin School of Mind and Brain (a graduate school of the Humboldt-Universität zu Berlin established by the German Excellence Initiative in 2006) and closely linked to the Department of Neurology at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS Leipzig)". БЕРЛИН. И ЮРИК ISBEU В БЕРЛИНЕ. Интересно!

Но самое интересное содержание иска бывшего сотрудника Icobox к конторе Евдокимова, Бабаева и Ко: "Defendant EVDOKIMOV responded later that day through his Communication Director Victoria Pirumova, writing: “Dear Eugene: Please see below the list of our 1099th & W-2s and the payment for the services. The documents confirming the right to work in the U.S. will follow within next one week or so. All the employees below are qualified and have right to work in the U.S. 1) Oleksandra Syniacheva (W-2, $60,000 annual), 2) Nikolay Evdokimov (W2, $60,000 annual), 3) Viktoriia Pirumova (W-2, $60,000 annual), 4) Alex Yastremskiy (W-2 $150,000 annual), 5) Andrey Verbitsky (1099).”

Похоже, соучредительница ISBEU и потенциальная участница биржи HitBTC была сотрудником скандальнейшей конторы ICOBOX. Вот это поворот!"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy