"Майк начал разматывать Circle и USDC (вы помните, чем это кончилось для предыдущих объектов его расследований?)

https://dirtybubblemedia.substack.com/p/stablecoin-shadow-banks

Но самое интересное там вот что:
"Back in August 2022, we stumbled onto a network of fake cryptocurrency exchanges tied to a common registered agent in Colorado. We discovered that this network had pulled in tens of millions of dollars in stablecoins from victims." "Since this wallet was created in November 2021, it has received over $60 million in USDT ($48 mil), USDC ($12 mil) and Ether ($400,000). We made another interesting discovery when we followed where the proceeds of the fraud. All $12 million in USDC traveled to the relatively small “MEXC Global” crypto exchange."

Так это же знакомая нам MEXC! Помните, чем она знаменита?
"Ну а пока суть да дело, мы встречаем наших новых героев, которым сегодня весь день порциями по 30 тысяч долларов на адрес 3FAvDyK3NtuBaMgXknCKoM5RBTCp49cZ7x засылали ворованные битки WEX - https://www.mexc.com/ru-RU"
"Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?!"

И вот внезапно связь между Павлом Лернером, Kauri Finance, EXMO, Suex / Chatex, United Traders, BitZlato, HitBTC, MEXC и Circle с USDC стала прямо-таки ощущаться в воздухе. А ведь там на горизонте ещё "молдавский ландромат", да? Так куда же приведет нас кроличья нора?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy