"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 2 - от Людмилы Будниковой до Анны Пальминой и Марины Данылюк.

На сайте Kauri One в разделе FUND (то есть их "инвестфонд") есть интересный PDF в котором в том числе перечислены их ключевые сотрудники. В качестве ответственного за KYC/AML указана некая Людмила Будникова (Ljudmila Budnikova, AML officer). Также её можно найти через WebArchive - где она указана как CLO (главный юрист). Про неё там написано следующее: "Has over 15 years of experience in the financial sector, project management and business strategy development. Worked at the leading Nordic-Baltic banking group Swedbank AB".

Работала в Swedbank, значит. А где мы про этот банк недавно слышали? В том самом списке плановых проверок Национального Банка Литвы, посвященных соблюдению антиотмывочного законодательства и вероятным поисках тем, кто через указанные организации мог там мыть грязные деньги. В том же списке литовский юрик "криптобанка" Revolut - Revolut Bank UAB. Учитывая политическую обстановку, есть шансы, что в делах сына топа Газпрома литовцы найдут нечто связанное с самим Газпромом. А это ныне в ЕС создает крайне неудобные ситуации. Впрочем, там ещё есть юрик UAB Silvergate LT, что приводит нас к платежке , а потом к вопросам - а не связан ли он с тем самым банком Silvergate, через который гонялись бабки FTX и много кого ещё в плане грязи.

Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?! А то, что это "наша" Люда, можно убедиться через юрлица Lexomonia OU, PC Financial Services OÜ и контору PC Financial Services (PCFS), которое приводит на к этой ссылке - там Люда светит своей улыбкой с фото.

Но ещё эпичнее, что Будникова числится директором Palmina Invest / Palmina Advisory Анны Пальминой. А откуда мы знаем Анну? Из того самого видео инфоцыгана Павла Кочкина (также, и также)! "Благодаря тренингу Анне удалось преодолеть сомнения и найти счастливый баланс между электронным трейдингом и благотворительностью." (с) Про инфоцыгана Кочкина описано здесь. Но в крипте Пальмина знакома нам по откровенно стремным эпизодам: ICO Universa (указана как IR & BizDev ), ICO GoldMint (IR & Business Development) и том самому ICO Mark Space (как советник)! Как видим, Анна не чурается криптодерьма. Несложно предположить, что её сотрудникам с криптодерьмишком тоже приходится иметь дело.

Ах да, самый угар: теперь Пальмина сама барыжит криптой. "PALMINA Invest OTC desk (License #FVT000277) provides personalized service to institutional clients and qualified investors & traders wishing to buy or sell cryptocurrencies. Clients make fiat-to-crypto, crypto-to-fiat and crypto-to-crypto transactions directly with PALMINA Invest." ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!

Как всё интересно складывается, однако"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy