ПРООБРАЗ TETHER, BITFINEX, FTX и BINANCE: ЦРУшно-отмывочный банк BCCI

"Во-первых, BCCI использовала запутанную корпоративную структуру , благодаря которой только небольшая группа наверху имела полное представление о деятельности банка. BCCI работал как «банк в банке»: внешние организации предоставляли, казалось бы, законные банковские услуги, а внутренняя структура занималась кражами и отмыванием денег. В то же время BCCI удалось установить некоторую легитимность, каким-то образом убедив крупных аудиторов, таких как Ernst & Young и PwC, подписать их невероятно сомнительные финансовые отчеты.

Во- вторых, BCCI использовала благотворительность для покупки легитимности . В Англии BCCI финансировал благотворительные программы в Африке, связанные с Кембриджским университетом, и выделил исследовательский фонд под председательством старшего политического советника премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. BCCI позаботился о том, чтобы внести свой вклад в хорошо известные и известные благотворительные организации с политическими связями. Например, в 1982 году BCCI пожертвовал 100 000 долларов на премию мира Фонда Третьего мира. Премия была вручена тогдашнему президенту Танзании Джулиусу Ньерере, а вручил приз бывший премьер-министр Индии Индира Ганди.

Основатель банка Абеди даже подружился с бывшим президентом Джимми Картером под видом благотворительности . Абеди сделал миллионы долларов в виде пожертвований на различные благотворительные предприятия Картера и позволил Картеру использовать изготовленный на заказ Боинг 727 BCCI для путешествий по миру.

Благодаря этим методам и, возможно, более теневым средствам, BCCI завоевала значительное политическое влияние в США, Великобритании и многих других странах. Как следствие, расследования со стороны сотрудников таможни и других лиц были заблокированы через вмешательство влиятельных лиц. Спецслужбы, заинтересованные в выживании банка, тоже могли вмешаться в расследования, чтобы застопорить их. Политики также защищали BCCI. Еще в 1990 году, незадолго до того, как были раскрыты все масштабы преступной деятельности фирмы, видный сенатор Оррин Хэтч выступил в Сенате, чтобы защитить репутацию банка."

* * * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://t.me/+_TGzke34EfgzZmEy