AML — это аббревиатура от "Anti-Money Laundering", что переводится как "противодействие отмыванию денег". В мире криптовалют это означает набор правил и процедур, которые помогают предотвратить использование цифровых валют для незаконных действий. По простому - позволяет выяснить по адресу криптокошелька – «чистая» транзакция или «грязная».
По требованию регулирующих органов, на биржах внедряется проверка KYC для пользователей и проверка AML, чтобы отслеживать транзакции. Такая процедура позволяет отследить средства, связанные с незаконными действиями и преступлениями, в том числе с отмыванием денег, полученных незаконным путем, например при взломе криптобиржи, продаже незаконных вещей.
Для простых смертных сервисы для проверки на AML платные. Но дают некоторое количество бесплатных попыток. В основном эти проверки делают криптообменники и биржи, чтобы регулятор не прикрыл лавочку.
Как вывести крипту в наличку?
Как обеспечить пассивный доход в 100 000 рублей в месяц?
#чтоэто