AML-проверки стали обязательными для крипторынка России

Проверка происхождения криптоактивов переходит из рекомендации в юридическое требование. С 1 сентября любая финансовая организация, работающая с криптовалютой, обязана проверять источник средств клиентов по 115-ФЗ.

Что сделать уже сейчас:

➡️ зафиксировать процесс проверки контрагентов
➡️ поставить регулярных контрагентов на мониторинг
➡️ начать копить историю AML-отчётов
➡️ подключить уведомления по API

Компания, которая проверяла адреса и хранила отчёты, сможет это доказать и быть на шаг впереди блокировок и регуляторных рисков.

✔️ Начните с первой проверки: https://explorer.coinkyt.com/authorization?action=registration

#AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #КоинКит #Комплаенс