🔸 Минюст США проверяет, соблюдает ли Binance соглашение 2023 года

Тогда биржа признала вину в нарушении американских законов, заплатила более $4,3 млрд и согласилась на усиленный контроль. Нарушений в соблюдении соглашения власти пока не называли, новых обвинений нет.

Проверка связана с расследованием возможных нарушений санкций против Ирана. Следователи смотрят на переводы через гонконгские компании, связанные с выручкой от иранской нефти. 15 сентября Минюст подал иск о конфискации $61 млн в цифровых активах по этим потокам, Binance в нем не ответчик.

Binance заявляет о нулевой терпимости к нарушению санкций. Ранее 11 сенаторов-демократов запросили проверку из-за сообщений о ~$1,7 млрд, прошедших через биржу к структурам, связанным с КСИР и хуситами.

Это были сообщения WSJ, Binance их отвергает.

Кэпитал News