#Россия #Новости

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Трое мужчин признаны виновными в обналичивании и проведении транзитных операций на сумму не менее 4,4 миллиарда рублей. Схема, разработанная одним из фигурантов, включала регистрацию десятков фиктивных компаний и открытие счетов для перевода средств клиентов в иностранной валюте. Злоумышленники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении финансовых операций, одновременно оказывая клиентам услуги по обналичиванию средств. За свои услуги они взимали не менее 1% от суммы, получив преступный доход в размере 44,2 миллиона рублей. Приговоры включают лишение свободы на сроки от 5,6 до 7 лет и штрафы.
Подпишись на наши каналы