Следователи СУ УМВД России по Липецкой области передали в суд дело в отношении двух сестёр (37 и 39 лет), организовавших масштабную схему по незаконному обналичиванию средств и фиктивному регистрированию фирма-однодневок.
Занимались они этим с февраля 2019 по декабрь 2021 года. Создано 23 фиктивные фирмы и зарегистрировано 6 индивидуальных предпринимателей на подставных лиц. На счета подконтрольных юрлиц поступило более 202,5 млн рублей. За свои «услуги» фигурантки забирали 10% от суммы обнала. Преступный доход составил более 20 млн рублей.
В ходе обысков по местам жительства и в офисах силовики изъяли:
🔴 Более 950 банковских карт, оформленных на дропов.
🔴 Свыше 30 сотовых телефонов и компьютерную технику.
🔴 Печати, подписи руководителей и электронные ключи.
Фигуранткам инкриминируют — незаконное образование юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей, незаконную банковскую деятельность. В общей сложности полицейскими установлена причастность к 29 преступным эпизодам. Уголовное дело из 50 томов с утверждённым обвинительным заключением прокуратуры Липецкой области уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дела по обналу и фиктивным юрлицам всегда расследуются системно: силовики отрабатывают не только организаторов схемы, но и предпринимателей, которые переводили деньги на счета однодневок, а также дропов, выводивших наличные. Если в отношении вашей компании начата проверка, заблокированы счета или вас вызывают на допрос — выстраивайте правовую защиту до проведения обысков и изъятия техники.
————————————
🔨 Адвокаты, которые защищают ваш капитал и помогают выйти из критических ситуаций!
Разберём ваш кейс:
• Внешнеторговые крипто-расчёты.
• Договоры и комплаенс.
• Ведение уголовных дел в РФ и за ее пределами.
• Консультации по уголовным делам бесплатно.
📨 Связаться: @sp_i_partners
👨⚖️ Сайт: crypto-advokat.ru