И те, кто выводил свои токены могли столкнуться с процедурой верификации
По-другому KYC ("Know Your Customer" или «Знай своего клиента»)
Еще часто называют просто КУЦ
Давайте разберемся подробнее, что это такое и зачем нужно
Процедура KYC помогает провайдерам идентифицировать и проверять своих клиентов
👮♀️ Это делается в рамках борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT), а также для противодействия финансовым преступлениям и обеспечения благонадежности клиентов
KYC активно борется с преступной деятельностью путем сбора и проверки информации о клиентах
Такого рода проверки повышают доверие к отрасли и помогают финансовым сервис-провайдерам управлять своими рисками
На биржах криптовалют практика KYC стала обычным явлением
Однако многие подвергают критике то, что она нивелирует главные преимущества криптовалюты – анонимность и децентрализованность
3 причины, по которым KYC необходима в крипте:
1️⃣ Транзакции в блокчейне необратимы
Если вы допустили ошибку в транзакции, никто не сможет отменить ее и вернуть вам ваши деньги
Это означает, что средства могут быть украдены или перемещены злоумышленниками без возможности возврата
2️⃣ Криптовалюта обеспечивает анонимность (пользователи используют псевдонимы)
3️⃣ Налогообложение и законодательство в отношении криптовалюты во многих странах все еще четко не определены
Хотя KYC занимает немало времени при создании учетной записи, пользу данной практики трудно переоценить
Это может быть не совсем очевидно для среднестатистического клиента, но KYC помогает обеспечивать безопасность средств и бороться с преступностью
Основные преимущества KYC
➕ Кредиторы могут легче оценивать свои риски, зная личность и финансовую историю клиента. KYC способствует более ответственному кредитованию и управлению рисками
➕ KYC направлена на борьбу с кражей личных данных и другими видами финансового мошенничества
➕ KYC выступает в качестве превентивной меры по борьбе с отмыванием денег
➕ KYC повышает доверие клиентов к финансовым сервис-провайдерам, помогает следить за безопасностью и подотчетностью этих сервисов
Репутация сервисов имеет прямое влияние на финансовую отрасль в целом и может стимулировать инвестиции
А вы уже проходили KYC?
👍 проходил
🐳 еще нет
📈 ByBit - бонус $30
📈 BingX - бонус $30
💬 Наш чат