Власти Таиланда начали проверку крупных переводов USDT в рамках борьбы с теневой экономикой

Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приступили к совместному аудиту высокобъемных транзакций со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. Для выявления подозрительных операций регуляторы используют инструменты анализа данных.

Проверки стали частью масштабной кампании по борьбе с отмыванием денег и нелегальными финансовыми потоками. Власти усиливают контроль не только за криптовалютой, но и за крупными операциями с наличными, торговлей золотом, а также счетами, связанными с незаконными онлайн-казино.

С апреля текущего года банки уже проверяют снятие наличных на сумму от 5 млн бат (около $154 тыс.).