Chainalysis предложила стандартизировать методику анализа блокчейна для расследований

Аналитическая компания Chainalysis представила проект единого отраслевого стандарта, который формализует процесс группировки криптовалютных адресов и оценки достоверности аналитических выводов.

Поводом для разработки стала ситуация, когда различные AML-сервисы, анализируя один и тот же адрес, пришли к диаметрально противоположным результатам. По мнению Chainalysis, внедрение единого подхода повысит прозрачность и понятность блокчейн-анализа для правоохранительных органов и судебных инстанций.

Ключевым нововведением является разделение всего процесса на три последовательных и независимых этапа:

1. Кластеризация: объединение нескольких адресов в одну группу.
2. Привязка: соотнесение кластера с конкретной организацией или сервисом.
3. Установление владельца: идентификация конечного бенефициара.

Компания настаивает, что для каждого из этих этапов должны применяться свои стандарты доказательств, а смешивать их недопустимо. Кроме того, в документе особо подчёркивается роль искусственного интеллекта: ИИ рекомендуется использовать исключительно как инструмент для поиска связей между адресами, но не в качестве самостоятельного и окончательного доказательства.

Внедрение этого стандарта призвано унифицировать методологию расследований в криптоиндустрии.